证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-006 新华都特种电气股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 12 日通过证监会指定媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年第一次临时股东大会决议 公告》，经事后核查，发现会议决议部分内容有误，现对部分内容进行更正，具 体如下： 一、更正前： "二、议案审议情况 经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议了以下 议案： （一）审议未通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 217,953,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8302％；反对 270,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1238％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东 会有效表决权股份总 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-007 新华都特种电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日下午 14:30 股东出席的总体情况： 截至本次股东大会的股权登记日2025年3月5日，公司总股份为371,441,055 股，公司回购专用证券账户持有股份 3,007,050 股，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户 中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有 表决权总股份数量为 368,434,005 股。 通过现场和网络投票的股东及股东代理共计 185 人，代表股份 218,324,055 股，占公司有表决权股份总数的 59.2573％。其中：通过现场投票 ...

北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 二〇二五年三月 见证意见 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 致：新华都特种电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受 新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公 司于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证， ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-005 新华都特种电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定。 7. 出席会议情况： 股东出席的总体情况： 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15— 15:00 ...

Group 1: Market Demand and Industry Trends - The demand for variable frequency transformers is steadily increasing, driven by the national "dual carbon" strategy and the need for energy efficiency in industrial sectors [2] - The company focuses on core technology enhancement and product structure optimization to address structural changes in market demand [2] Group 2: Energy Storage Business Development - The company is actively expanding its energy storage market, with products like energy storage integrated machines and converters certified by multiple professional institutions [3] - Currently, small-scale sales have been achieved, but significant scale effects have not yet formed, which will not substantially impact the company's performance [3] Group 3: Product Applications and Market Opportunities - The company's transformer series includes variable frequency transformers and power transformers, with applications in data centers being explored [3] - The company is monitoring emerging fields, including data centers, for technical requirements related to special transformers [3] Group 4: Employee Incentives and Long-term Plans - The company values talent development and team incentives, planning to arrange related matters based on market conditions and employee needs [3] - There has been no implementation of share repurchase for employee stock ownership plans or equity incentives to date [3]

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-003 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，董事会同意补选陈培智先生为第五 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 陈培智先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过，陈培 智先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数 总计超过公司董事总人数的二分之一。 新华都特种电气股份有限公司 关于补选公司非独立董事暨调整董事会战略委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于补选第 五届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，经 董事会提名委员会资格审查，认为陈培智先生具备履行董事职责所必须得能力， 符合相关法律法规及规范性文件对董事候选人任 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-004 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2025 年 2 月 24 日召开的公司第五届董 事会第十次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-002 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董 事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议 于 2025 年 2 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先 生主持，公司监事及高级管理人员以及拟聘任的董事列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈培智先生为第五届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately 35 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 69.36 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of about 47 million yuan, down from a profit of 57.61 million yuan year-on-year[3]. - The decline in performance is attributed to delayed order fulfillment due to customer demand adjustments, increased market competition, and a decrease in business scale and order prices[5]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 11 million yuan, primarily from financial investment income[6]. Strategic Initiatives - The company plans to increase R&D investment to drive innovation and expand into the energy storage and new energy markets[6]. - The company aims to enhance operational efficiency through lean management, digitalization, and automation[6]. - The company will continue to support the expansion of its subsidiary's energy storage business to improve product competitiveness and market share[6]. Reporting and Investor Guidance - The financial data will be detailed in the 2024 annual report, with a commitment to timely and accurate information disclosure[7]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the projected losses and ongoing market challenges[7]. Asset Management - The company is undergoing a comprehensive asset impairment test, with the final impairment amount to be determined by external evaluation and auditing[6].

2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：新特电气 | | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 联系电话：021-6045 3962 | | 保荐代表人姓名：张海东 联系电话：021-6045 3962 | | 现场检查人员姓名：肖兵、张海东、王立宇 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日-18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅历次 公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股 | | 东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查董监高人员变动及相关决策文件、 | | 公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件  | | 是否齐备，会议资料是否保存完 ...