福建省招标股份有限公司 独立董事现场工作制度（2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发 展，有效发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《福建省招标股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《福建省招标股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真 履行职责，维护公司和全体股东的整体利益。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 到公司进行现场工作。 除参加董事会会议外，公司独立董事应当保证安排合理 时间到公司进行现场工作，对公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行 现场检查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会 和深圳证券交易所报告。 第四条 独立董事每年 ...

福建省招标股份有限公司 董事会议事规则（2023年12月） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和公司董 事会有效地履行其自身职责，提高公司董事会的规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 事务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； - 1 - （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； （八）决定公 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-071 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第 三届董事会第七次会议，决定于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 召开 2023 年第三 次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 ...

福建省招标股份有限公司 关联交易管理制度（2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范福建省招标股份有限公司（以下简称" 公司"、"本公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作 水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及其他有关法律法规、规范性文件和本公司章程 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必 要的关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联 交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为本公 司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的 除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织； - 1 - （三）由本制度第六条所列公司 ...

福建省招标股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 公司党组织 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 210 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 333 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开公 司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-069 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 为了保证公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司 治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董 事兼总经理吴明禧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事林雍环女士担任审 计委员会委员，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。本次变更之后，林雍环女士与许萍女士（召集人）、吴玉姜女 士共同组成公司第三届董事会审计委员会。 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-070 | （一）党委先议。党委召开会议，对董事会、 | 家、集体和群众的利益。 | | --- | --- | | 经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意 | （七）履行企业党风廉政建设主体责任，严明 | | 见和建议，并形成纪要。党委发现董事会、经营 | 政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延 | | 层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法 | 伸。 | | 律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、 | （八）实事求是对党的建设、党的工作提出意 | | 职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事 | 见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规 | | 项的意见。党委认为另有需要董事会、经营层决 | 定向党员、群众通报党的工作情况。 | | 策的重大问题，可向董事会、经营层提出； | 第三十六条 坚持党管干部、党管人才的原则， | | （二）会前沟通。进入董事会、经营层尤其 | 发挥选人用人中的领导和把关作用，并对党员领导 | | 是任董事长或总经理的党委委员，要在议案正式 | 干部行使权力进行监督。 | | 提交董事会或总 ...

第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 福建省招标股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建省招 标股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事 专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯的方式 召开。 - 1 - 一名独立董事召集和主持； ...

福建省招标股份有限公司 独立董事制度（2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进福建省招标股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有 关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 - 1 - 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-068 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 12 月 8 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委员 会成员进行相应调整。公司董事兼总经理吴明禧先生不再担任审计委员会委员。 公司董事会同意选任董事林雍环女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计 委员会成员为：许萍女士（召集人）、吴玉姜女士、林雍环女士。 具体内容详见公司同 ...