证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-006 声明人 黄光阳 作为福建省招标股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建省招标股份有限公司董事会提名为福建省招 标股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建省招标股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-005 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事许萍女士因个人原 因向公司董事会递交书面辞职报告，提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委 员会的相应职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公 告》。 为保证董事会的规范运作，公司董事会提名黄光阳先生为公司第三届董事会 独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，黄光阳先 生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董 事任职资格，已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三 家（含拟任公司独立董事）。黄光阳先生为高级会计师，符合以会计专业人士被 提名为独立董事的要求。 公司董事会于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄光阳先生为公司第三 届董事会独立董事候选人。若黄光阳先生经公司股东大会审议通过当选为公司独 立董事，将担任董事 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-004 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 经审议，公司监事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在公司 4 楼 会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知及相关会议材 料已于 2024 年 2 月 2 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董 事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会 2024 年 2 月 7 日 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-007 提名人福建省招标股份有限公司董事会现就提名 黄光阳 为福建省招标股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为福建省招标股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建省招标股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在公司 4 楼 会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知及相关会议材 料已于 2024 年 2 月 2 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相 关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-003 经审议，公司董事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 由于许萍女士辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务，为保 证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司需补选第三届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会审 议通过，并经与会董事查阅 ...

截至本公告披露日，武振楠先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 武振楠先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对武振楠先生 任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-001 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 22 日 收到公司副总经理武振楠先生提交的书面辞任报告。武振楠先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日起至第三届董事会届满之日止，现因工作需要，辞去公司副总经理职 务，其辞任后将在公司全资子公司福建工大岩土工程研究所有限公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，武振楠 先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。其所负责的工作已正常交接，武振楠 先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-073 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事许 萍女士的书面辞职报告。许萍女士因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事 职务，同时辞去董事会专门委员会全部相关职务。许萍女士原定任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。辞任后，许萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的规定，许萍女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总 人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，许萍女士仍将按 照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会 中的相关职责。许萍女士的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事 会将按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，许萍女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。 许萍女士在公司 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-072 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任 意时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 155,882,802 股，占 公司有表决权股份总数的 56.64 ...

关于福建省招标股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 （2023）大成榕律字第 1696 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 1 / 8 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见非律 师参 ...

兴业证券股份有限公司 现场检查手段：（1）查阅公司章程；（2）查阅公司相关的三会会议资料及信息披 露文件；（3）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（4）查阅公司重大合 同及相关凭证。 | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | √ | | | 相关要求予以整改 | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司制定的各项内控制度；（2）查阅内部审计部门和审 | | | 计委员会的内部资料和会议文件。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审 ...