福建省招标股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-066 福建省招标股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 福建省招标股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比上年同 | 年初至报 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-067 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2023 年第三季度对可能发生减值损失的资 产计提减值损失。 根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的项目。 公司 2023 年第三季度对各类资产计提的信用减值损失 4,386,700.48 元（未经 审计）及资产减值损失 2,931,687.32 元（未经审计），合计计提 7,318,387.80 元（未 经审计），具体情况如下表： | 项目 | 年第三季度计提金额（元） 2023 | | --- ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-065 经审议，公司监事会同意选举陈孙强先生为公司第三届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第六次会议。为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，在公司 2023 年第二次临时股东大会变更非职工代表监事后，经 全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式 向公司全体监事传达。经全体监事共同推举，会议由监事陈孙强先生主持。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书何 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-064 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 通过现场和网络投票的中小股东共 4 名，代表股份 51,200 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0186%。 其中：通过现场投票的中小股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股 份总数的 0.0000%； 通过网络投票的中小股 ...

关于福建省招标股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 （2023）大成榕律字第 1219 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 1 / 7 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-063 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于股东福建省健坤德行资产管理有限责 任公司（以下简称"健坤德行"）股份变动的预披露公告。公司于近日收到股东健 坤德行出具的《关于股份变动计划时间届满的告知函》，截至本公告披露日，健 坤德行股份变动计划时间已届满，累计股份变动 865,036 股，股份变动累计达到公 司总股本的 0.31%。现将健坤德行股份变动计划的相关实施情况公告如下： | 股东名 | 股份来源 | 变动方 | | 股份变动期间 | | 均价 （元/股 | 变动数量 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 式 | | | | ） | （股） | （%） | | 健坤德 行 | 首次公开 发行前已 | 集中竞 | 2023 13 | 年 日至 | 3 月 2023 | 14.19 | 865,036 | 0.31 | | ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-062 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开了第 三届董事会第五次会议，决定于 2023 年 10 月 25 日下午 14:30 召开 2023 年第二 次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 ...

公司监事会于 2023 年 9 月 27 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于调整公司第三 届监事会监事薪酬方案的议案》，并向公司董事会书面提议召开临时股东大会， 审议《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》和《关于调整公司第三届 监事会监事薪酬方案的议案》。经审议，与会董事一致认为监事会向董事会提议 召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职 权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关 规定。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第五次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 9 月 27 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通 ...

特此公告。 福建省招标股份有限公司 监事会 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-060 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事程立平先生的书面辞职报告，程立平先生因工作需要提请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。程立平 先生原定的任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。截至本公告披露日，程 立平先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对程立平先 生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，程立平 先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此期间，程立平先生将继续履行其 监事职责。 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届监事会 第五次会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 并提请公司董事会召开临时股东大会。公司监事会同意提名陈孙强先生（简历详 见附件）为公司第 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 9 月 25 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席程立平先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-059 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 由于程立平先生拟辞去公司监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保 证监事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公 司监事会同意提名陈孙强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司监事的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需 ...