江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第八条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《、深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《江苏海力风电设备 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与 证券交易所的联络人。 公司设立证券管理部，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏海力风电设备科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏海力风电设备科技股份 有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应及时登记和报送 内幕信息知情人档案。在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情 人登记档案，董事会应保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 第三条 公司董事长为公司内幕 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-028 关于董事辞任暨选举职工代表董事、补选董事会 审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事辞任情况 近日，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司非独立董事何文华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，何文华先 生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员 会委员职务。何文华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其 辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后仍担任公司相关职务。 二、职工代表董事选举情况 江苏海力风电设备科技股份有限公司 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、职工代表大会决议。 特此公告。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 公司于2025年7月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举 何文华先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），何文华先生与其 他董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。何文 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-029 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司管理制度的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制 度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公 司章程》进行修订，并修订、制定部分管理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-030 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）14:30; （2）网络投票时间：2025年7月31日 8、会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-027 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届董事会 第十次会议的会议通知于2025年7月3日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2025年7月11日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。同时提请公司股东 大会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。授权有效期 限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理 完毕之日止。 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-029）与修订后的《公司章程》详见巨 ...

Investment Rating - The report does not provide specific investment ratings for the industry segments [2]. Core Insights - The overall strategy emphasizes the evolution of the supply side in the new energy sector, focusing on innovation and avoiding "involution" in the market [3][5]. - The new energy vehicle supply chain is entering a new cycle, with companies like CATL benefiting from collaborations with tech giants like Xiaomi and Huawei [3][21]. - The lithium battery sector is expected to see a positive outlook, with production forecasted to exceed 130 GWh in July, marking a nearly 40% year-on-year increase [4][35]. - The photovoltaic industry is facing challenges due to overcapacity and competition, but recent government measures aim to optimize supply and stabilize the market [5][25]. Summary by Sections New Energy Vehicle Supply Chain - The downstream landscape is evolving, with companies like CATL collaborating with automakers to enhance production efficiency and shorten delivery times [3][27]. - The launch of Xiaomi's YU7 has exceeded expectations, indicating a shift in consumer behavior towards valuing emotional and intelligent experiences in vehicles [21][22]. Lithium Battery Sector - The lithium battery production is projected to grow, with significant investments in high-end products and solid-state technologies [4][35]. - Companies like Fulin Precision and Enjie are expanding their production capabilities, focusing on high-performance lithium iron phosphate and solid-state battery materials [4][31]. Photovoltaic Industry - The photovoltaic sector is expected to confirm a mid-term bottom as supply-side optimization measures are implemented [5][25]. - Major glass manufacturers in the photovoltaic industry plan to reduce production by 30% starting in July to address overcapacity issues [5][25]. Offshore Market Opportunities - Leading companies like EVE Energy are investing in overseas projects, such as a new energy storage project in Malaysia worth up to 8.654 billion yuan [4][22]. - The establishment of independent pricing systems and production capacities in overseas markets is seen as a strategy to enhance profitability [4][22]. AI and New Energy Integration - The integration of AI with new energy sectors is highlighted, with companies exploring innovative applications and market breakthroughs [8][21]. - The report notes the acceleration of controlled nuclear fusion technology, with companies like CFS partnering with Google for future energy supply [8][34].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for key companies in the electric equipment and new energy sectors, including CATL, Keda, and others [5]. Core Insights - The electric equipment and new energy sector saw a weekly increase of 5.11%, outperforming the Shanghai Composite Index, with the new energy vehicle index rising by 6.53% [1]. - In the photovoltaic sector, domestic installations reached 197.85 GW from January to May 2025, a year-on-year increase of 149.97% [3][30]. - The report highlights a significant investment growth in power grid projects, with a 19.8% year-on-year increase in investment from January to May 2025 [4][44]. Summary by Sections New Energy Vehicles - Xiaomi launched its first luxury high-performance SUV, the YU7, featuring advanced design and technology, including a 22000rpm motor and a 3.23-second acceleration time [2][10]. - The vehicle's interior is designed for comfort, with high-quality materials and advanced noise reduction features [10][15]. Photovoltaic Sector - The report notes a substantial increase in photovoltaic installations, with May 2025 alone contributing 92.92 GW, marking a 388.03% year-on-year increase [3][30]. - The report anticipates a potential decline in new installations due to changes in grid connection policies and market pricing [3][30]. - The photovoltaic supply chain is experiencing price declines, particularly in silicon materials and components [33][34]. Electric Equipment and Industrial Control - National statistics indicate that the average utilization of power generation equipment was 1249 hours from January to May 2025, a decrease of 132 hours year-on-year [4][44]. - Investment in power grid projects reached 2040 billion yuan, reflecting a 19.8% increase compared to the previous year [4][44]. - The report emphasizes the importance of monitoring key companies such as CATL, Keda, and others for potential investment opportunities [4][44].

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-026 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）14：30； （2）网络投票时间：2025年6月27日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏海力风电设备科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力 风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意 见书 ...