证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-004 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式， 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 2：30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日的交易 时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 1 月 29 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏宏德特 ...

民生证券股份有限公司关于 江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏宏德特种部件股 份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对宏德股份首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏德特种部件股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.27 元/股，募集资金总额 535,908,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含税） ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-003 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行 股票募投项目"海上风电关键部件精密机械加工及组装项目"结项，公司拟将项目节余募集 资金 1,807.61 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，用 于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专 户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管 理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-065 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为 2023 年 12 月 22 日 9:15 至 2023 年 12 月 22 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 2:30 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 5、股权登记日：2023 年 12 月 15 日 ...

北京华联（郑州）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二 〇 二 三 年 十 二 月 北京华联（郑州）律师事务所 法律意见书 北京华联（郑州）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华联（郑律）法字第（2023）12001 号 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《江 苏宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京华 联（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所 刘梁、郭保朝（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第四次临时股东大会，就本次股东大会召集和召开的程序、出 席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程 序、表决结果进行见证，并出具法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无 任何隐瞒、疏漏之处。 本所 ...

独立董事专门会议工作制度 江苏宏德特种部件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （ ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-063 1 公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 2023年12月7日 关于 2024 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年12月6日分别召开了第三届 董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请授信 额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关事项公告如下： 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动 资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等 对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。 本次申请授信额度的有效期为2024年1月1日起至2024年12月31日止，额度在有 ...

审计委员会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善江苏宏德特种部件有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，制定本 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并有一名独立 董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就 任。 提名委员会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并由董事会批 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委 员会在上市公司治理中的作用，公司董事、财务负责人李荣女士向公司董事会提交辞去公司 第三届董事会审计委员会委员职务的书面申请，上述报告自董事会收到上述申请之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事 会同意选举董事长杨金德先生为审计委员会委员，与刘剑民先生（召集人）、李泽广先生共同 组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日以现场 及通讯结合方式召开第三届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。 二、调整第三届董事会审计委 ...