证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-001 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式 向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，董事会认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长 ...

一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式向全 体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-002 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 1 江苏宏德特种部件股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件： 第三届监事会第五次会议决议。 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-004 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式， 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 2：30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日的交易 时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 1 月 29 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏宏德特 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-003 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行 股票募投项目"海上风电关键部件精密机械加工及组装项目"结项，公司拟将项目节余募集 资金 1,807.61 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，用 于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专 户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管 理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司 ...

根据《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，我们作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经 认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第五次会议审议的议案发表如 下独立意见： 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》的独立意见 经审议，独立董事一致认为：公司本次将募投项目海上风电关键部件精密机械加工及 组装项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是基于公司实际经营情况作出的 决定，有利于提高募集资金使用效率及公司整体经营效益，不存在变相改变募集资金投向和 损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响，履行了必要的审议程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等的相关规定，内容及程序合法合规。我们一致同意公司本次事项，并同 意将本事项提交公司股东大会审议。 江苏宏德特种部件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-065 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为 2023 年 12 月 22 日 9:15 至 2023 年 12 月 22 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 2:30 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 5、股权登记日：2023 年 12 月 15 日 ...

北京华联（郑州）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二 〇 二 三 年 十 二 月 北京华联（郑州）律师事务所 法律意见书 北京华联（郑州）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华联（郑律）法字第（2023）12001 号 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《江 苏宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京华 联（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所 刘梁、郭保朝（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第四次临时股东大会，就本次股东大会召集和召开的程序、出 席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程 序、表决结果进行见证，并出具法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无 任何隐瞒、疏漏之处。 本所 ...

独立董事专门会议工作制度 江苏宏德特种部件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （ ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-063 1 公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 2023年12月7日 关于 2024 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年12月6日分别召开了第三届 董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请授信 额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关事项公告如下： 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动 资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等 对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。 本次申请授信额度的有效期为2024年1月1日起至2024年12月31日止，额度在有 ...

审计委员会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善江苏宏德特种部件有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，制定本 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并有一名独立 董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事 ...