民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，作为江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"宏德股份"或"公司"）的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）对公司出具的《江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、宏德股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 （1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 重大缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额大于或等于上一年度 末净资产的 2%或绝对金额大于或等于 2000 万元； 重要缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额，小于上一年度末净 资产的 2%，但大于或等于上一年度末净资产的 1%，或绝对金额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-011 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的公告 特别提示： 本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第三 届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。现将有关情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事 务所）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （6）和信会计师事务所上年度 ...

特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司第三届董事会独立董事刘剑民、李泽广、 吴国庆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司刘剑民、李泽广、吴国庆的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025年4月29日 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关 规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司 的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、公司 2024 年度经营情况 2024 年，面对严峻的国际、国内环境以及激烈的风电产业竞争局面，公司持 续聚焦主业，适度调整营销方向和产品结构，围绕年度经营计划及目标，保证了 生产经营的稳定。本年度公司实现营业收入 65,171.25 万元，同比下降 6.5%； 归属于上市公司股东的净利润 2,134.57 万元，同比下降 56.23%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,003.52 万元，同比下降 57.74%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 142,002.40 万元，较年初增长 6.57%，归属 于上市公司股东的净资产为 111,217. ...

Group 1: Market Overview - US stock index futures fell on Monday, and the US dollar index dropped below 99.00 for the first time since April 2022 [2] - Trump hinted at a desire to lower tariffs on China, suggesting a potential agreement within a month [2] - The domestic stock market is being supported by government efforts to stabilize the market and promote healthy development in the real estate sector [5][11] Group 2: Company Developments - MP Materials has ceased exporting rare earth concentrates to China, which may lead to a tightening of domestic supply and a potential increase in overseas rare earth prices [4][12] - Tesla's production of the low-cost Model Y may be delayed until next year, with significant sales declines reported in Europe, particularly in Germany, Denmark, and Sweden, where sales fell over 50% [3] - The first quarter saw significant profit increases for several companies, including: - Cambrian Technology with a net profit of 355 million yuan, turning a profit year-on-year [16] - Zhongji Xuchuang with a net profit of 1.583 billion yuan, up 56.83% year-on-year [16] - Zhengdan Co. with a net profit of 389 million yuan, a 558.59% increase year-on-year [16] Group 3: Industry Trends - The consumer electronics industry is experiencing a recovery, driven by demand for passive components like MLCCs, with prices rising due to increased orders and low inventory levels [13] - The humanoid robot industry is gaining traction, with the first humanoid robot half-marathon held in Beijing, showcasing advancements in robotics and potential market expansion [14] - The AI sector is driving demand for passive components, with projections indicating that the demand for MLCCs in AI applications will grow at an annual rate exceeding 30% by 2030 [13]

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025- 002 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次上市流通的限售股份为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称 "公司"）部分首次公开发行前已发行限售股。 2.本次申请解除股份限售的股东户数为 5 户，解除限售股份的数量为 47,572,624 股，占公司总股本的比例为 58.30%。 3.本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 4 月 21 日（星期一）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]379 号）同意注册，公司公开发行 人民币普通股（A 股）2,040.00 万股，并于 2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 61,200,000 股，首次公开发行股 票完成后，公司总股本为 81, ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏宏德特种部件股 份有限公司（以下简称"公司"或"宏德股份"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通进行了核查， 具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]379 号）同意注册，公司公开发行 人民币普通股（A 股）2,040.00 万股，并于 2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 61,200,000 股，首次公开发行股 票完成后，公司总股本为 81,600,000 股，其中无限售条件流 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 21 million and 25 million yuan for the year 2024, representing a decrease of 48.74% to 56.94% compared to the previous year's profit of 48.77 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 19.5 million and 23.5 million yuan, down by 50.43% to 58.87% from last year's 47.41 million yuan [3]. Cost Factors - The increase in overseas shipping costs due to global freight rate hikes has significantly impacted the company's gross profit margin [5]. - Intensified market competition and increased depreciation and amortization costs from newly completed projects have contributed to rising costs for the company [5]. - The company has optimized its talent training and reserve system, resulting in increased management expenses compared to the previous year [6]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with the final figures to be confirmed in the 2024 annual report [4][7].

旧增加。 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签字： 宋 彬 彭黎明 民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 联系电话：021-60453962 | | 现场检查人员姓名：宋彬 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 12 日-12 月 13 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 是 否 不适用 （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅公司章程等治理文件，检查"三会"文件，审阅披露信息，察看公 | | 司实际经营情况，与相关人员进行访谈等。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等 ...