证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-043 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2024 年度 审计机构的议案》 经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 所"）具备证券期货业务执业资格，并已连续多年为公司提供审计服务，在执业 过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好地完成公司委 托的各项工作。监事会同意续聘容诚所为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘 期 1 年；同意聘请容诚所为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议应出席 ...

一、发明专利证书基本情况 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-047 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称"公司"）于近日取得由 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二○二四年六月二十五日 发明名称：一种超声波流量计探头绑扎带、定位结构及使用方法 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 地址：230000 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号 发明人：何官送；黄世山；王浩；高峰；张家瑶 专利号：ZL 2019 1 1357689.2 专利申请日：2019 年 12 月 25 日 授权公告号：CN 111103022 B 授权公告日：2024 年 06 月 18 日 申请日时申请人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 申请日时发明人：何官送；黄世山；王浩；高峰；张家瑶 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 6 月 21 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证 审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《安徽省建筑设 计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-046 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-042 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议 的董事 8 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 的规定。 2.增补朱梦娣女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员； 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司原董事李挺先生已辞去所任公司董事、审计委员会委员和薪酬与考 核委员会委员职务，为保障董事会专门委员会规范运作，根据《公司 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-045 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司内部审计制度>的议案》和《关于修订<安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司内部控制评价管理办法（试行）>的议案》等，现将具体情况公 告如下： 一、修订原因及依据 为进一步规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等有关法律、法规和规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价管理手册》的有关规定， 结合公司实际情况，对公司内部审计制度和公司内部控制评价管理办法（试行） 进行修订。 二、相关制度具体修订情况 （一）公司内部审计制度修订内容 | 原条款 | 修订后条款 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了合理保证公司内部控制体系的建立健全及其持续有效执行， 根据国家有关法律法规和监管规则的要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司实施内部控制评价应遵循的原则： （一）全面性原则。评价范围应覆盖公司内部控制活动的全过程，涉及各种 业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价应以事实为依据，客观公正、实事求是的揭示经营 管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第三条 内部控制评价的依据：内部控制评价以相关法律法规及公司管理制 度为依据，获取与内部控制有效性相关的证据，对内部控制的设计和运行是否有 效做出评价。 内部控制评价管理办法（试行） （2024 年 6 月 21 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过） 第四条 内部控制评价的内容：内部控制评价的内容应包括两个层面： （一）公司层面内部控制要素评价，对内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督等五个要素进行细分评价。 （二）业务层面内部控制评价，对重要管理活动和业务活动进行测试评价 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-040 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事长、总经理韦法华先生和董事、副总经理孙医谯先生递交 的书面辞职报告，具体情况如下： 韦法华先生由于工作调整，申请辞去所任公司总经理职务。辞去总经理职务 后，韦法华先生仍在公司担任董事长。 孙医谯先生由于工作变动，申请辞去所任公司董事和董事会战略与投资委员 会委员职务。辞去董事和董事会战略与投资委员会委员职务后，孙医谯先生仍在 公司担任副总经理。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，韦法华先 生、孙医谯先生的辞职报告自送达董事会时生效。 韦法华先生和孙医谯先生原定任期至 2026 年 8 月 24 日结束。截至本公告披 露之日，韦法华先生持有公司股份 1,190,840 股，占公司总股本的 1.06%；孙医 谯先生持有公司股份 486,500 股，占公司总股本的 0.43%。二人所持有的公司股 份将严格遵守其在《安徽省建筑设计研究总 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议（临时会议）于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件等方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由董事长韦法华先 生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-039 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议前述第 2 项议案，授权公 司董事长确定公司 2024 年第二次临时股东大会的具体召开时间和召开地点，并 根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）公司董事会提名委 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司于2024年4月4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年度股东大 会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于2024年4月30日14:00在合肥经济技术开发区 繁华大道7699号建研设计4楼3、4号会议室，本次股东大会由公司董事会召集， 公司董事长韦法华先生主持。 天律意2024第00940号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监 ...