证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-069 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、《营业执照》基本信息 统一社会信用代码：91340111MAE50AFF25 名称：安徽省建院数智科技有限公司 注册资本：壹仟万圆整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2024 年 11 月 20 日 法定代表人：赵海涛 住所：安徽省合肥市经济技术开发区海恒社区繁华大道 7699 号安徽省建筑 设计研究总院 经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软 件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能公共数据平台；软件外包服务；计 算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 电子产品销售；广播影视设备销售；电气设备销售；信息安全设备销售；音响设 备销售；互联网数据服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；安全系统监 控服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务； 合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；大数据服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；体育场地设施工程施 工；货物进出口；技术进出口； ...

拟签署中标项目合同暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、关联交易概述 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对建研设计关联交易事项进行了专项核查，并发表如 下核查意见： 2024 年 10 月 12 日，合肥国家大学科技园发展有限责任公司（以下简称"合 肥国家大学科技园"）对合肥国家大学科技园创业孵化中心设计施工一体化项目 进行了公开招标，公司与深圳市宝晟建设集团有限公司组成的联合体（公司为牵 头人）参与了投标，现已收到《中标通知书》，确定公司为该项目中标人，中标 金额 501.80 万元，拟签订中标项目合同。 项目招标人合肥国 ...

3.2024 年 11 月 22 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，全票审 议通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》（表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权）； 2024 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权），关联董事欧园先生、朱梦娣女士对本议案回避表决。 4.本次关联交易金额为 501.80 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公 司股东的净资产的比例为 0.53%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》及《公司章程》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交 易决策制度》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-068 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于拟签订中标项目协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2024 年 10 月 12 日，合肥国家大学科 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此决议。 独立董事：周萍华 丁斌 苏剑鸣 二〇二四年十一月二十二日 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 审议通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》 本次公司因中标与关联人发生关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司 经营活动开展的需要。交易价格以市场价为原则确定，公允合理。本次关联交易 未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情 形。 综上，同意《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》，并同意将该议 案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 11 月 22 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知 于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达。会议应出席独立董事 3 人，实际 出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举周萍华女士召集并主持本次会 议，会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-067 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议（临时会议）于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司章程》的规定。 本次关联交易是公司通过公开程序中标关联人合肥国家大学科技园发展有 限责任公司的招标项目而形成，属于正常的生产经营活动，符合公正、公开、公 平原则；交易以市场价为参考，定价公允、合理；不存在利用关联关系损害公司 及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情形； 不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计 研究总院股份有限 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 风险控制管理办法 （2024 年 10 月 28 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司的风险管理工作，建立规范、有效的风险控制 体系，促进公司战略的实现和经营的持续、稳定、健康发展，根据财政部、证监 会、审计署等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）确保有关法律法规的遵循； （三）确保公司有关规章制度和实现经营目标而采取的重大措施得到贯彻执 行，保障经营管理的有效性； （四）建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,使其不因灾害性风险 或人为失误而遭受重大损失。 第三条 本办法所称风险，是指在公司发展过程中各种不确定性对实现公 司战略及经营目标的影响；本办法所称风险管理，是指围绕公司战略及经营目标， 通过在管理各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体 系，从而为实现风险管理总体目标提供保证的过程和方法。 第四条 本办法适用于本公司,各子公司可参照执行。 第二 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-065 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用自有资金投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 根据战略规划及发展需要，为进一步拓展相关多元化业务，打造细分领域差异化 竞争优势，提升企业市场竞争力，于 2024 年 10 月 28 日与自然人赵海涛先生、 饶永先生、张钦先生签署了《合资合同》，拟共同投资设立注册资本 1,000 万元 的合资公司——安徽省建院数智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准名称为准），其中建研设计出资 400 万元，出资比例 40%；赵海涛先生出 资 270 万元，出资比例 27%；饶永先生出资 170 万元，出资比例 17%；张钦先生 出资 160 万元，出资比例 16%。赵海涛先生同意在合资公司重大决策事项中，与 建研设计保持一致，具体事宜由其与建研设计另行签署一致行动协议。合资公司 成立后，建研设计为其控股股东。 2.2024 ...

| 一）贯彻执行公司风险管理相关 | 一）执行公司风险管理基本流 | | --- | --- | | 制度，认真做好本部门相关的风险管理 | 程； | | 工作，有效控制风险； | 二）负责将风险管理基本流程 | | 二）负责收集相关风险信息，梳 | 融入本部门实际业务； | | 理、识别、分析管辖范围内的风险点； | 三）制定并落实本部门的风险 | | 三）负责管辖范围内风险发生可 | 管理策略和重大风险解决方案； | | 能性和影响程度评估标准的制订； | 四）配合开展本部门负责的重 | | 四）负责对管辖范围内的风险进 | 大风险监控工作； | | 行评价，参与公司组织的风险评估工 | 五）负责本部门重大经营风险 | | 作； | 事件的报告和应对； | | 五）拟订管辖范围内风险的应对 | 六）配合开展风险管理信息系 | | 措施和方案，并组织实施； | 统建设、风险管理培训等工作； | | 六）对管辖范围内的风险点进行 | 七）开展风险管理其它工作。 | | 监控和预警，确定本部门的风险类别及 | | | 风险预警指标，形成风险防控自查报 | | | 告； | | | 七）配合风险管理办公室完成公 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-066 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 本事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会 授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理经营范围变更登记等相关事宜， 授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。增加后的 经营范围及公司章程中有关经营范围条款的表述以市场监督管理部门最终核准 的内容为准。 公司的经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程 施工；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程勘查；消防技术服务（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准） 一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理 服务；建筑材料销售；办公服务；图文设计制作；物业管理；住房租赁（除许可 业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 据此，公司需相应修改公司章程，具体变更对照表如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：许可 | 第十四条 公司的经营范围：许可 | ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-062 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过并获全票同 意。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金 投资设立控股子公司的议案》 根据公司战略规划及发展需要，为拓展相关多元化业务，打造细分领域差异 化竞争优势，提升企业市场竞争力，公司拟与自然人赵海涛先生、饶永先生、张 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 第三届董事会第十次会议（临时会议）于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...