安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）收到招 标人合肥玉荃置业有限公司、招标代理机构合肥新站公共资源交易有限公司签发 的《中标通知书》，公司和中国建筑设计研究院有限公司、安徽省金田建筑设计 咨询有限责任公司组成的联合体为"新站区 XZ202212 号地块项目勘察设计"中 标人。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，以及公司于 2023 年 2 月 20 日召开的 第二届董事会第十九次会议确定的自愿性信息披露标准：公司及子公司签署的单 笔设计咨询类合同金额达到 3,000 万元人民币以上（含 3,000 万元人民币）的合 同，或单笔设计咨询类合同金额虽未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司 产生重要影响的，将及时 进 行 披 露 （ 具体详见 公 司 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定日常经营重大合同自愿 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-068 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》 经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》部分条款进 行修改。具体修改内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章 程及相关 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-069 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于修改公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为 | 5 | 名，其他专门委员会成员均为 | 3 | 名， | 为 | 5 | 名，其他专门委员会成员均为 | 3 | 名， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并各设一名召集人，负责召集和主持该委 | 并各设一名召集人，负责召集和主持该委 | | | | | | | | | | 员会会议。其中审计委员会、提名委员会、 | 员会会议。其中审计委员会、提名委员会、 | | | | | | | | | | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并 | | | | | | | | | | 并担任召集人，审计委员会的召集人应为 | 担任召集人。审计委员会的召集人应为会 | | | | | | | | | | 会计专业人士。 | 计专业人士，且审计 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名（至少一名会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，且必须为会计专业 人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、执行总建筑师、 执行总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事和两名非独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其资格进行遴选、审核， 并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-067 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 134,705,236.04 | 20.4 ...

证券代码： 301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-065 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于控股股东自愿承诺延长股份限售期及董事、监事、高 级管理人员承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收 到控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"安徽国控"）出 具的《关于自愿延长限售期的承诺》，以及持有公司股份的董事、监事和高级管 理人员出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺》，现将有关情况公告 如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 1.控股股东 名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 成立日期：1999 年 9 月 21 日 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 注册资本：1000000 万元人民币 类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：张国元 经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运 营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权 ...

| | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他（2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | | 参与单位名称及 | 参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投 | | | 人员姓名 | 资者 | | | 时间 | 年 月 （周二）下午 2023 9 12 14:00-17:30 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、副总经理王红兵先生 | | | 员姓名 | 证券事务代表苏向妮女士 | | | | 1.公司股价长期低于发行价格，请问公司的发起人个人股还 | | | | 能减持吗？ | | | | 您好！公司股价走势受到多种因素的影响，公司一贯秉承稳 | | | | 健发展原则，坚实迈好发展的每一个步伐，为公司、股 ...

证券代码:301167 证券简称:建研设计 公告编号:2023-064 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日" 活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二〇二三 ...