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通灵股份:2023年第四次临时股东大会决议公告
2023-10-30 10:25
证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2023-105 江苏通灵电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 10 月 30 日(星期一)14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点:江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人:董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 4、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。 5、会议主持人:董事长严荣飞先生。 6、本次会议的 ...
通灵股份:上海市锦天城律师事务所关于江苏通灵电器股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书
2023-10-30 10:25
上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏通灵电器股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第四次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, ...
通灵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2023-10-30 10:25
证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2023-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"公司"或"通灵股份")于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议,于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金(含本数、含超募资金)进行现金管理,用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限有效期内,资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司2022年12月23日、2023年1月10日披露于巨潮资讯网 (h ...
通灵股份(301168) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 440,477,470.39, representing a year-on-year increase of 21.12%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 60,837,553.99, up 28.11% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 57,156,039.52, an increase of 32.64% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.51, representing a 27.50% increase year-on-year[5] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.95%, an increase of 0.45% compared to the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 145,194,466.08, representing a significant increase of 54% from CNY 94,339,309.50 in the previous year[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 1.21, compared to CNY 0.79 in the same quarter last year, marking a 53% increase[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 145,939,270.08 for the quarter, compared to CNY 94,339,309.50 in the same period last year[21] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,356,757,341.05, reflecting a growth of 16.58% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 3,356,757,341.05, an increase from CNY 2,879,431,767.42 in the previous period[17] - Current assets total CNY 2,763,459,935.48, up from CNY 2,446,874,621.93[17] - The total liabilities include short-term borrowings of CNY 69,695,555.56, a rise from CNY 19,821,958.33[17] - Total liabilities increased to CNY 1,266,845,526.78 from CNY 934,533,223.23, reflecting a growth of 35.5%[20] - Total equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 2,089,911,814.27, up from CNY 1,944,898,544.19, an increase of 7.4%[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 103,358,796.00, a decline of 144.74% compared to the same period last year[8] - Cash flow from operating activities was CNY 1,080,333,827.43, compared to CNY 1,027,006,593.90 in the previous year, showing a growth of 5.2%[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥103,358,796, compared to ¥231,038,409 in Q3 2022, indicating a significant decline[23] - The total cash outflow from operating activities was ¥1,221,463,123.78, significantly higher than ¥845,755,164.23 in the previous year[23] - The net cash flow from investment activities improved significantly to CNY 195,577,978.82, a 130.83% increase year-on-year[9] - Total cash inflow from investment activities was ¥969,769,190.81, down from ¥1,555,246,109.51 in the same period last year[23] - Cash received from investment recoveries was ¥968,583,977.81, down from ¥1,554,481,028.51 in the same quarter last year[23] Expenses - The company reported a significant increase in management expenses by 69.87% to CNY 44,383,805.45 due to higher costs related to share-based payments and other operational expenses[8] - Total operating costs amounted to CNY 988,856,611.77, up from CNY 885,535,178.45, reflecting a year-over-year increase of 11.7%[20] - Research and development expenses rose to CNY 55,021,068.61, up from CNY 34,663,135.81, indicating a 58.7% increase year-over-year[20] - Cash paid for purchasing goods and services amounted to ¥1,038,783,561.96, compared to ¥710,378,521.63 in Q3 2022, reflecting increased operational costs[23] - Cash paid for fixed assets and other long-term assets was ¥186,191,211.99, compared to ¥54,192,845.85 in Q3 2022, indicating increased capital expenditures[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,852[11] - The largest shareholder, Jiangsu Shangkun Biological Equipment Co., Ltd., holds 29.08% of shares, totaling 34,890,248 shares[11] - The company plans to increase its shareholding, with the actual controller, Yan Rongfei, committing to not reduce shares for six months after increasing holdings by 458,800 shares[14] - The total number of shares with limited sale conditions at the end of the period is 458,800, all related to the actual controller's increase in holdings[14] Future Outlook - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[25]
通灵股份:第四届监事会第二十五次会议决议公告
2023-10-27 08:14
证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2023-103 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持,董事会秘书列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器 股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案,决议情况如下: 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议,监事会认为:公司 2023 年第三季度报告所载信息真实、准确、完 整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 回避表决情况:无。 本议 ...
通灵股份:第四届董事会第二十六次会议决议公告
2023-10-27 08:14
证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2023-102 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开,本次会议应到董事 9 人,实到董 事 9 人,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长严荣飞先生 召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 通灵电器股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议,董事会认为:公司 2023 年第三季度报告所载信息真实、准确、完 整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 议案表决结果:9票同意,0票反对, ...
通灵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2023-10-25 08:14
江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"公司"或"通灵股份")于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议,于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金(含本数、含超募资金)进行现金管理,用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限有效期内,资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。 具 体 内 容 详 见公 司2022年 12 月23 日、 2023 年1 月10日 披露于巨潮资讯网 (http://wwww.cninfo.com.cn)的相关公告。 2023年7月24日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买了招商银行股份有限公 司(以下简称"招商银行")的结构性存款,具体内容详见《关于使用部分闲置募 ...
通灵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2023-10-18 09:52
证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2023-098 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"公司"或"通灵股份")于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议,于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金(含本数、含超募资金)进行现金管理,用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限有效期内,资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。 具 体 内 容 详 见公 司2022年 12 月23 日、 2023 年1 月10 ...
通灵股份:江苏通灵电器股份有限公司章程(2023年9月修订)
2023-10-13 10:11
江苏通灵电器股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 - 3 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | 第三章 股 份 - 4 - | | 第一节 股份发行 - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - 5 - | | 第三节 股份转让 - 6 - | | 第四章 股东和股东大会 - 7 - | | 第一节 股 东 - 7 - | | 第二节股东大会的一般规定 - 9 - | | 第三节 股东大会的召集 - 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - 17 - | | 第五章 董事会 - 21 - | | 第一节 董事 - 21 - | | 第二节 董事会 - 23 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 27 - | | 第七章 监事会 - 29 - | | 第一节 监事 - 29 - | | 第二节 监事会 - 29 - | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 - 31 - | | 第一节 财务会计制度 - 31 - | | ...
通灵股份:关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告
2023-10-13 10:11
江苏通灵电器股份有限公司 证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2023-095 关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日召开 第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体内容如下: 一、公司经营范围变更情况 因公司业务发展及实际经营情况的需要,拟对公司经营范围进行增加,具体 情况如下: 原经营范围为: 太阳能配件、接线盒、焊带、电线、电缆、桥架、母线槽、开关柜加工制造、 销售、技术开发及服务;太阳能光伏发电;工业去油污巾、去油污液、消毒巾销 售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口 的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 变更后的经营范围为: 太阳能配件、接线盒、焊带、电线、电缆、桥架、母线槽、开关柜加工制造、 销售、技术开发及服务;太阳能光伏发电;工业去油污巾、去油污液、消毒巾 ...