证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-048 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1. 本次计提减值准备的原因 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2024 年半年度末各类资产进 行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2. 本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产 进行减值测试后，2024 年 6 月 30 日公司计提各项减值损失合计-10,828,048.67 元。 具体如下表： 单位：人民币元 | 减值项目 | | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州逸豪新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 计发生金额 | 占用资金 | | | | | | | | | 息） | 有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-044 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年半年度关于募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/股，募 集资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85 元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11 元。 募 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-045 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、 募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前"年产 10,000 吨高 精度电解铜箔项目"及"研发中心项目"的实施进度，对募集资金投资项目进行延 期。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，该事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 舆情管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为提高赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《赣州逸豪新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取 向，或可能影响公司股票及衍生品交易价格的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"、"保荐人"）作 为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材募集资金投资项目延期的事项进行了 核查，具体核查情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 | 截止 2024 6 30 | 年 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 累计使用募集资金 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | | 合计 | 83,026.29 | 74,614.70 | | | 3 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-043 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东 利益的情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李铁林主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：逸豪新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：黄滨 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | | 是（公司披露募投项目延期公告，受 行业供需变动等因素影响，为保 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事、监事和高 级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉法律法规关于内幕交易、虚假交易、操控价格、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报、披露与监管 第四条 董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十 六条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统 一为以上人员办理个人信息的网上申报，并每季度检查其买卖本公司股票的披露 情况。 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-041 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回 ...