证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-056 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 全部赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 具 体 内 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-054 截至本公告披露日，逸源基金持有公司股份 12,430,989 股（占公司当前总 股本比例 7.50%）。逸源基金计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,657,949 股，即不超过公司当 前总股本的 1.00%。 注 1：公司"当前总股本"有效计算基数为 165,794,925 股，即目前总股本 169,066,667 股剔除公司最新披露的回购专用账户中的 3,271,742 股，下同； 注 2：逸源基金在中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册中全称为 "赣州发展投资基金管理有限公司－赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合 伙）"。 现将有关情况公告如下： 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 近日，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称 ...

你自 2018 年 12 月 5 日至今担任赣州逸豪新材料股份有 限公司（以下简称"逸豪新材"）的独立董事。你的亲属冷 金峰于 2024 年 7 月 9 日通过集中竞价买入逸豪新材股票 12,200 股，买入金额 269,041.26 元，7 月 11 日卖出逸豪新 材股票 12,200 股，卖出金额 272,975.38 元。上述买入和卖 出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的 短线交易，相关收益已上缴逸豪新材。 你作为公司独立董事，未能督促近亲属合规交易逸豪新 材股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》 第 1.4 条、第 2.3.1 条的规定。 我部希望你认真吸取教训，杜绝上述问题的再次发生， 同时提醒逸豪新材全体董事、监事、高级管理人员应当按照 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事冷大光的监管函 创业板监管函〔2024〕第 146 号 冷大光： 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 9 月 11 日 2 《证券法》等法律法规以及本所《创业板股票上市规则》及 相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票，并及时履行 信息披露义务 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-053 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于公司独立董事收到江西证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事冷大光先生于 2024 年 9 月 9 日收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《关于对冷大 光采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕39 号，以下简称"《警示函》》"）， 现将有关情况公告如下： 一、警示函内容 "冷大光： 经查，你作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称逸豪新材）独立董事， 你的亲属冷某峰于 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 11 日期间，累计买入逸豪新 材股票 12,200 股，合计成交金额 269,041.26 元，累计卖出逸豪新材股票 12,200 股，合计成交金额 272,975.38 元，获利 3,934.12 元。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，构成短线交 易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你 采取出具警 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-052 | 交易时间 | 交易方式 | 交易方向 | 成交数 量 | 成交单价 | 发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024 年 7 月 9 | 集中竞价 日 | 买入 | 4,700 | 22.027 | 103,537.88 | | | 集中竞价 | 买入 | 2,900 | 22.021 | 63,866.08 | | | 集中竞价 | 买入 | 200 | 21.970 | 4,399.04 | | | 集中竞价 | 买入 | 4,400 | 22.098 | 97,238.26 | | 2024 年 7 月 11 | 集中竞价 | 卖出 | 3,200 | 22.400 | 71,637.32 | | 日 | 集中竞价 | 卖出 | 4,500 | 22.374 | 100,621.06 | | | 集中竞价 | 卖出 | 4,500 | 22.395 | 100,717.00 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于独立董 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-051 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 方式累计回购公司股份 3,271,742 股，占公司目前总股本的 1.94%。最高成交价 为 12.19 元/股，最低成交价为 9.40 元/股，成交总金额为 35,883,591 元（不含交 易费用）。本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案 的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-049 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，董事会认为：公司聘任总经理的提名、表决程序，均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。拟聘任的高级管理人员具备履行公司高级管 理人员职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-050 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于高级管理人员任免的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 及《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司整体战略部署和经营工作安排， 经董事会研究决定对公司部分高级管理人员职务进行任免调整，现将相关事项公 告如下： 一、高级管理人员辞任情况 三、截至本公告日，公司第二届董事会高级管理人员组成情况 总经理、董事会秘书：LIU LEI（刘磊）先生 董事、财务总监：曾小娥女士 副总经理：陆峰先生 副总经理：张健君先生 副总经理：刘选吉先生 公司于近日收到公司董事长、总经理张剑萌先生提交的书面辞职报告，基于 公司发展战略规划，完善公司经营班子等考量，张剑萌先生申请辞去公司总经理 职务，原定任期为 2021 年 12 月 15 日至公司第二届董事会任期届满日止。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 【2024 年 8 月 27 日】 1 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张剑萌、主管会计工作负责人曾小娥及会计机构负责人(会计 主管人员)李步美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者注意阅读本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临 的风险和应对措施"对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | ...

会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份 有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要编制和审核的 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该 议案。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-042 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件 ...