公司在 2024 年 2 月 21 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-010）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-031 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司的年 报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 160 号 以往年度情况等说明报告期内亏损集中于第二、第四季度的 原因及合理性，与同行业可比公司相比是否存在重大差异， 如是，说明差异的原因及合理性。 （3）结合经营销售模式、各季度现金收入情况说明第 四季度经营活动现金流量集中流入的原因及合理性，各季度 净利润变动与经营活动现金流量净额不匹配的原因及合理 性，是否符合公司经营模式、行业特点。 （4）核实并说明招股说明书等前期信息披露文件是否 充分提示业绩大幅下滑风险。 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，公司实现营业收入 12.77 亿元，同比减少 4.34%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） -3,296 万元，同比下降 146.86%。2023 年第一季度至第四季 度分别实现净利润-278 万元、-832 万元、-399 万元、-1,786 万元，经营活动现金流量净额分别为-6,423 万元、-1,379 万元、195 万元、4,541 万元。请你公司： ...

公司已于 2024 年 2 月 4 日将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置超募资 金 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上 述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公 告》（公告编号：2024-007）。 公司已于 2024 年 5 月 14 日将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置超募 资金 1,718 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就 上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-030 赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三），下午15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月15日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会 议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第二届 董事会第十九次会议审议通过。 5、会议主持人：公司董事长兼总经理张剑萌先 ...

信达会字（2024）第113号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 广东信达律师事务所 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的 表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他 与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 致：赣州逸豪新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）、《上市公司 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-026 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）16:00-17:00 通过"价值在线" （www.ir-online.cn）举办赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络在线交流方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥307,552,799.57, representing a 4.12% increase compared to ¥295,388,250.03 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased by 34.37% to ¥1,822,501.71 from ¥2,776,984.67 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 1,822,501.71, an improvement from a loss of CNY 2,776,984.67 in Q1 2023[25] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 3,350,576.03, compared to a loss of CNY 4,576,316.70 in the previous year[25] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0108, an improvement from CNY -0.0164 in Q1 2023[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 28.30%, amounting to -¥46,048,993.55 compared to -¥64,228,246.35 in Q1 2023[5] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 244,282,468.68, down 13.3% from CNY 281,612,886.56 in Q1 2023[28] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -46,048,993.55, an improvement from -64,228,246.35 in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow[29] - The total cash outflow from operating activities was 290,331,462.23, compared to 345,841,132.91 in Q1 2023, indicating a decrease in operational cash outflow[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was 164,647,299.38, down from 263,673,313.88 at the end of Q1 2023, representing a decline of about 37.5%[29] Assets and Liabilities - The total assets increased by 3.23% to ¥2,141,406,913.86 from ¥2,074,460,685.28 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 563,292,892.61, an increase of 22.9% from CNY 458,624,162.32 in the previous year[25] - Total current assets amount to ¥1,197,353,984.80, an increase from ¥1,155,201,124.17 at the beginning of the period[21] - Total assets stand at ¥2,141,406,913.86, up from ¥2,074,460,685.28, indicating a growth of about 3.24%[21] Inventory and Prepayments - The company's inventory rose by 30.02% to ¥301,615,283.45, primarily due to increased stock of copper and aluminum raw materials[11] - The company reported a significant increase in prepayments by 76.80% to ¥18,075,542.93, attributed to higher advance payments for copper and aluminum purchases[11] - Inventory has increased to ¥301,615,283.45 from ¥231,977,007.99, reflecting a growth of approximately 30%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,024[16] - The largest shareholder, Ganzhou Yihau Group, holds 52.06% of shares, totaling 88,022,985 shares[16] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 14,088,889 shares held by Ganzhou Development Investment Fund Management[16] - The company repurchased 3,271,742 shares, accounting for 1.94% of the total share capital[17] Other Financial Metrics - Other income surged by 2308.46% to ¥10,506,679.41, mainly due to VAT deductions[12] - The weighted average return on equity improved by 0.06 percentage points, reaching -0.11%[5] - The company paid 27,369,850.52 in cash to employees, an increase from 24,520,955.92 in the previous year, reflecting higher personnel costs[29] - R&D expenses for Q1 2024 were CNY 6,789,346.92, a decrease of 22.9% from CNY 8,811,748.73 in the same period last year[25] Changes in Accounting and Audit - The company did not conduct an audit for the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[31] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[30]

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-020 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会 第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月15日（星期三）15:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-022 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有 限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。 具体修订内容如下： | 序 | 修订前公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 新增 | 第三节 董事会专门委员会 | | | 新增 | 第一百二十五条 公司董事会应当设 | | ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | ...