证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-054 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十四次会议，此前公司于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名；董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事高 俊斌先生、张毅先生现场出席会议，独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、 石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席会议。公司监事毛晓玲女士、 刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华 青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业 ...

1 | | | | | | | | | 2024年1-6 | 2024年6 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | | | | 2024年 | 2024年1-6 | | 2024年1-6 | 2024年1-6 | 2024年6 30 | | | | 大股东及其附属 | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 企 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-062 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集 资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不 含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元，扣除募集资金投 资项目资金需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00 元。该项 募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东天亿马信息产业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及授予价格 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及授予价格之 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天亿马信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广东天亿马信 息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就天亿马调整本次激励计划第一类限制性股票 回购价格及第二类限制性股票授予价格（以下简称"本次调整"）相关事项出 具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-052 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公 司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派。权益分派实施完成 后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不超 过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具体内 容详见 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-051 公司特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京 乐遂"）持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天亿马"）股份 1,644,186 股，占公司总股本比例 2.4825%（总 股本按剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量计，下同），计 划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 10 月 10 日）通过集中竞价方式、大宗交易等方式减持公 司股份合计不超过 662,306 股，即不超过公司总股本 1%。其中，通 过集中竞价交易方式减持的不超过 529,845 股，即不超过公司总股本 0.8%；通过大宗交易方式减持的不超过 132,461 股，即不超过公司总 股本 0.2%。 公司近日收到南京乐遂出具的《减持计划告知函》，现将相关情 况公告如 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-050 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、 调整回购股份价格上限的原因 公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-049 1.截至本公告日，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）总股本为 67,236,800 股，回购专用证券账户持 股数量为 1,006,140 股，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分 配的权利，扣除回购专户所持股份后实际参与本次权益分派的股份为 66,230,660 股。 2.本次权益分派实际派发现金股利 6,623,066.00 元，每 10 股派 发现金股利=现金股利总额 6,623,066.00 元/参与权益分派的股份 66,230,660 股*10=1.00 元（含税）。 3.本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红（含 税）=现金分红总额/总股本（包含已回购股份）*10=6,623,066.00 元/67,236,800 股*10=0.985035 元（含税；保留到小数点后六位，最 后一位直接截取，不四舍五入）。 本次 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-048 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、回购公司股份的实施情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-047 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 1 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其 他股东）2 人，所持有表决权的股份数为 2,876,300 股，占公 ...