广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员的资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 4 | | 五、结论性意见 6 | 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日下午在公司会议室召开了 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。广东泛尔律师事务所接受 公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》以及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件（以 下统称"法律 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-046 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。 近日，公司赎回了 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-044 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会 议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司融资 提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司并表范围内子 公司湖南天晨新能源有限公司（以下简称"湖南天晨"）向中国银行 股份有限公司娄底分行申请总额不超过 5,922.00 万元（人民币万元， 下同）的固定资产贷款，并由公司和其他股东湖南宝田实业有限公司 （以下简称"湖南宝田"）共同提供最高额为 5,922.00 万元的连带责 任担保。本次担保金额不超过人民币 5,922.00 万元，具体担保金额 将以湖南天晨实际提款金额为准。 公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项； 公司监事会以 3 票同意、0 票 ...

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-045 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15—9：2 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-043 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会 第二十一次会议，此前公司于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件形式向全 体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集 并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-042 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十三次会议，此前公司于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件等形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名；董事长林明玲女士、董事高俊斌先生、张毅先生现 场出席会议，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、 石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席会议。公司监事毛晓玲女士、 刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华 青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-040 竞价交易方式实际回购公司股份 537,840 股，占公司总股本 0.7999%； 回购实施过程中最高成交价为 17.39 元/股，最低成交价为 14.66 元/ 股，成交总金额为 8,912,328.65 元（不含交易费用）。 公司回购专用证券账户目前持有股份数量为 1,006,140 股（含前 次回购股份后未使用股份数 468,300 股），占公司总股本的 1.4964%。 本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定回购方案。 二、其他说明 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-039 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现 场会议召开当日）9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （三）会议召集人：董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 （五）会议主持人：董事长林明玲女士 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 5 | | 五、结论性意见 12 | 广东泛尔律师事务所 1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的， 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日下午在公司会议室召开了 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"）。广东泛尔律师事务所接受公司 的委托，指派郭锋律师、胡婕涵 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月取得募集资金专户的对账单；每 半年对公司募集资金专户明细进行现场核 | | | 查。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 息披露文件一致 | 公司募集资金投资项目与招股说明书 中披露的项目进度存在差异。公司于2022 年10月27日召开了第三届董事会第七次会 | | | 议和第三届监事会第六次会议审议通过， | | | 经过审慎研究论证，公司对项目进度规划 | 五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公 ...