证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-116 一、 股东股份质押的基本情况 | 是 否 | 为 控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 股 | 是 | 质 | 股 | 东 或 | 占 | 公 | 否 | 是 否 | 质 | | | | | | | | | | 占其所 | 押 | 质 | 东 | 第 一 | 本次质押 | 司 | 总 | 为 | 为 补 | 质押起始 | 押 | 持股份 | 到 | 权 | | | | | 名 | 大 股 | 数 量（股） | 股 | 本 | 限 | 充 质 | 日 | 用 | 比例 | 期 | 人 | 称 | 东 及 | 比例 | 售 | 押 | 途 | | 日 | 其 一 | 股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 致 行 | 动人 | | | | | | | | ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-115 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 序 | 购买 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额 | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | | | （万元） | | | 益率 | | 1 | 天亿 | 中国民生银行股份 有限公司汕头华山 | 定期存 | 对公大额存单 | 5,000.00 | 2023-9-21 | 2025-8-21 | 2.6% | | | 马 | | 款 | | | | （可转让） | | | | | 路支行 | | | | | | | 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司汕头华山路支 行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 广东天亿马信息产业股份有 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-114 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定，经第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司设立了募集资 金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行 股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商 银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及 保荐机构五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）分别签订了《募 集资金三方监管协议》。经第三届董事会第十四次会议、第三届监事 会第十二次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司变更 部分募集资金用途，用于建设"深圳综合运营中心项目"，实施主体 为全资 ...

证券代码:301178 证券简称:天亿马 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 投资者活动记录表 编号:20230919 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | | | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他:(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 及人员姓名 活动采用网络远程方式进行,面向全体投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 1.董事长林明玲 公司接待人员 2.副总经理、董事会秘书李华青 姓名 3.财务总监陈焕盛 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1.请 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-109 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展暨完成工商变更登记的 公告 法定代表人：林明玲 住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金 融大厦 1416-02C 注册资本：5,390 万元人民币 成立日期：2009 年 07 月 14 日 公司类型：有限责任公司（法人独资） | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司在《关于 变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》经股 东大会审议通过后，使用募集资金、超募资金和自有资金向全资子公 司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精英"）增资 9,956.36 万元，其中增资金额 4,940 万元计入互联精英的注册资本， 增资完成后，互联精英的注册资本由人民币450万元增至 ...

Event Details - The company will participate in the "2023 Guangdong Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" event [2] - The event will be held online via the "Panorama Roadshow" website (https://rs.p5w.net) [2] - Event time: September 19, 2023 (Tuesday), 15:45-17:00 [2] Participants - Chairman Lin Mingling [2] - Vice President and Board Secretary Li Huaqing [2] - CFO Chen Huansheng [2] Discussion Topics - 2023 semi-annual performance [2] - Corporate governance [2] - Development strategy [2] - Operational status [2] - Financing plans [2] - Equity incentives [2] - Sustainable development [2] Purpose - To enhance communication and interaction with investors [2]

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 1 | | 第六次会议审议通过，对募投项目进度规 划进行调整，将"智慧城市综合解决方案 升级项目"达到预定可使用状态时间由 2023年11月5日延长至2024年11月5日，将 | | --- | --- | | | "大数据应用技术中心建设项目""营销 服务体系升级建设项目"的达到预定可使 | | | 用状态时间由2022年11月5日延长至2023年 | | | 11月5日。截至2023年6月30日，前述项目 | | | 的投入金额为0万元。保荐机构已提示公司 | | | 关注内外部形势的变化，关注募集资金使 用和募投项目实施进度，持续评估论证并 | | | 及时优化募集资金使用方向并根据相关规 | | | 定履行信息披露义务。 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未出席，已审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 未出席，已审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 未出席，已审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次，计划下半 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-107 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息 披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记和报备 制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密 措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信 息泄露的情形，不存在内幕信息知情人利用本次激励计划相关内幕信 息进行公司股票交易的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8月 2 日经第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会 议分别审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 18 日经第三届董事 会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-106 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召集人：董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 （五）会议主持人：董事长林明玲女士 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 11 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：天亿马 证券代码：301178 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年九月 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）由广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿 马"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股 股票。 激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票，在解 ...