Dividend and Capital Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.5 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 234,886,208 shares, and will also increase capital by 4 shares for every 10 shares from the capital reserve[6]. - The company distributed a cash dividend of RMB 5.20 per 10 shares, totaling RMB 68,640,000, and increased capital by 8 shares for every 10 shares held, resulting in a total share capital of 237,600,000 shares[67]. - For the 2023 profit distribution plan, the company proposed a cash dividend of RMB 5.50 per 10 shares and a capital increase of 4 shares for every 10 shares held, pending shareholder approval[69]. - The company plans to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% in future profit distributions due to its growth stage and significant capital expenditures[69]. Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[30]. - Total revenue for 2023 reached ¥1,061,674,405.26, representing a 22.96% increase compared to ¥863,436,291.42 in 2022[96]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, up from 10% in the previous year[30]. - The net profit attributable to shareholders was 256.33 million yuan, reflecting a growth of 13.09% year-on-year[125]. - The company’s net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥120,079,928.94, compared to ¥109,371,183.22 in Q4 2022[96]. Operational Efficiency and Management - A comprehensive budget management system will be implemented to enhance cost control and departmental accountability[11]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the safety and compliance of financial operations[49]. - The company conducts monthly cost analysis meetings to monitor and control budget deviations effectively[52]. - The company has implemented a procurement management system to regulate purchasing processes and mitigate risks[51]. - Management expenses increased by 85.70% year-on-year, mainly due to higher employee compensation and intermediary service fees[125]. Employee and Talent Management - The company emphasizes a "people-oriented" approach, focusing on talent management and development to enhance employee retention and performance culture[9]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 682, with 90 in the parent company and 592 in major subsidiaries[35]. - The workforce composition included 454 production staff, 56 sales personnel, 84 technical staff, 11 financial staff, and 77 administrative staff[35]. - The educational background of employees showed that 33 held master's degrees, 378 held bachelor's degrees, and 271 had diplomas or lower[35]. - The company has a competitive salary structure that includes basic salary, position salary, and performance bonuses to motivate employees[65]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[30]. - The number of R&D personnel increased to 84, a 121.05% rise from 38 in 2022, with R&D personnel now making up 12.32% of the workforce[89]. - Research and development expenses amounted to 49.64 million yuan, up 50.58% from the previous year, driven by increased R&D investment[127]. - The company is actively developing innovative products in the renewable energy sector, including a microgrid comprehensive energy management platform[127]. - The application of artificial intelligence algorithms and edge intelligent analysis gateways aims to enhance the inspection efficiency of transmission and transformation equipment[127]. Market and Growth Strategy - User data showed an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching 5 million active users[30]. - The company provided a performance guidance for 2024, expecting a revenue growth of 10% to 12%[30]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million CNY in revenue in 2024[30]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, targeting a 5% market share in each[30]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[30]. Compliance and Governance - The board of directors and supervisory board have been fully present for the report's review, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[5]. - The company has maintained a transparent communication strategy with investors, enhancing its operational transparency[16]. - The company has established a framework for compliance with relevant laws and regulations regarding shareholding reductions[107]. - The audit opinion on the financial statements is a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[198]. - The company has complied with the Chinese accounting standards in preparing its financial statements[199]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks related to dependence on the State Grid and industry policy changes, outlining potential responses in its future outlook[12]. - The company plans to reduce related party transactions and ensure fair pricing in any necessary transactions[109]. - The company has outlined specific conditions under which it will implement its stock repurchase and stabilization plans[109]. - The company will take measures to ensure that any related party transactions are conducted at market prices and in compliance with legal requirements[109]. - The company has no overdue receivables from financial products, and no impairment has been recognized[144].

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁学礼） 本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》《江苏泽宇智能电力股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，本着勤勉、诚信、公 正的原则和对全体股东负责的态度，在 2023 年度工作中，充分发挥自身的专业优 势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行 使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职独立董事工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 公司 2023 年度共计召开了 10 次董事会、4 次股东大会。年度内本人实际参加 了 10 次董事会、列席了 4 次股东大会，不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲 自出席董事会会 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-029 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟申请综合授信额度的议案》，独立董事 专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、本次向银行申请授信的基本情况 本次申请综合授信额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。 二、备查文件 由于原审批的授信期限到期，为满足公司生产经营需要，经与各家银行充分 协商，结合公司实际经营情况，2024 年度拟申请综合授信额度情况如下： 单位：万元 | 公司名称 | 本次拟申请额度 上年申请额度 | | 变动情况 | | --- | --- | --- | -- ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份公司（以下简称"泽宇智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况如下： 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制基本情况 （一）内部控制环境 泽宇智能自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代表全体股东监督董事 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-128 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项。 | | | 审 计 报 告 中汇会审[2024]3714号 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合 ...

2023 年度独立董事述职报告 （沈聿农） 本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏泽宇智能电力 股份有限公司章程》《江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，在 2023 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事 会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度公司共计召开了 10 次董事会、4 次股东大会。本人实际参加了 10 次董事会、列席了 4 次股东大会，不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出 席董事会会议的情形。本人对公司在 202 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-022 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙人:余强 截至 20 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-030 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议 案》，独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年度股 东大会审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2024 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 15,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 5,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇智 能新能源"）提供总额不超过 50,000 万元的融资担保 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生总 金额累计不超过人民币 120 万元的日常关联交易。公司 2024 年 4 月 18 日分别 召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。本次日常关联交易预计事项在 提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表了 同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至核查意 见出具日已 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | | | | 生金额 | | | | | 原则 | 计金额 | 发生金额 | | | 向关联 方采购 | 江苏西沃里贸 易有限公司 | 采购红酒 | 协议价 | 1 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-026 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、 ...