证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-044 江苏泽宇智能电力股份有限公司 公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、 规范性文件及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激 励对象在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内（2023年11月27日至2024年5 月27日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如 下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出 具了《信息披露义务人持股及股份变更查询 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-043 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年06月14日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年06月14日（星期五)； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年06 月14日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年06月14日 9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票 ...

Company and Industry Overview * **Company**: Zeyu Intelligent, a private enterprise specializing in power informatization with over 20 years of experience. * **Industry**: Power informatization, focusing on digital transformation and smart grid solutions. * **Geographical Focus**: Initially based in Jiangsu Province, expanding to other provinces in China. Key Points Business Progress and Goals * **2024 Goals**: Achieve a 30% growth rate in order revenue, with a focus on expanding commercial business and new product development. * **2023 Achievements**: Achieved a 15-20% growth rate in order revenue, exceeding the target set for the year. * **2024 Order Book**: Approximately 1.3 billion RMB as of April 2024, providing a solid foundation for achieving the 30% growth target. Market and Industry Trends * **Grid Investment**: Grid investment in power informatization is expected to increase, driven by the new leadership at State Grid Corporation of China and the growing demand for digital and intelligent solutions. * **New Product Development**: Zeyu Intelligent is focusing on developing new products, including virtual robots for inspection, power prediction products for power stations, and optical fiber management products for substations. * **New Energy Business**: Zeyu Intelligent is exploring opportunities in the new energy sector, particularly in the areas of EPC and project investment. Financials and Operations * **Profitability**: Expected to improve in the second quarter of 2024, driven by a recovery in project profitability and the launch of new products. * **Cash Flow**: Maintaining a prudent approach to cash usage, focusing on investments in businesses closely aligned with power informatization and new energy sectors. * **Personnel**: Continuing to expand the workforce, particularly in research and development and technical service teams. Regional Expansion * **Provincial and National Expansion**: Currently, the business is approximately 60% in Jiangsu Province and 40% in other provinces. Zeyu Intelligent aims to further expand its presence in other provinces. * **South China Expansion**: Established a subsidiary in Guangdong Province to explore opportunities in the South China market, particularly in the areas of power station design, system integration, and application integration. Future Outlook * **New Product Launches**: Expected to launch new products in the second half of 2024, focusing on products that meet the needs of the power grid and new energy sectors. * **Profit Growth**: Expected to see profit growth in line with revenue growth, driven by the expansion of new energy business and the improvement of profitability in South China. * **Investment Opportunities**: Continuously exploring investment opportunities in businesses closely aligned with power informatization and new energy sectors.

| 38 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专业 | 不适用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 意见是否完整，符合管理办法的要求 | | | | | | | | 审议程序合规性要求 | | | | | | 39 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 不适用 | | | | | | 40 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表决 是 | | | | | | 41 | 是否存在金融创新事项 否 | | | | | | | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误产生的一切法律责 | | | | | | 任。 | | | | | | | | | 江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会 | | | | | | | 年 2024 | 月 5 | 28 | 日 | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项（是 /否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-041 江苏泽宇智能电力股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事程志勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人程志勇先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏泽宇智能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事程志勇先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股 东征集表决权。 一、征集人声明 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事程志勇先生。 截至本 ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-040 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，有关 具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

证券简称：泽宇智能 证券代码：301179 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏泽宇智能电力股份有限公司 二零二四年五月 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规及规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为江苏泽宇智能电力股份 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》《江苏泽宇智能电力股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定 《江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"本办法"） 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-039 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年年年年年年年年年年年年年年>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 01F20242031 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份有 限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 ...