证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-005 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定 于 2024 年 4 月 25 日上午十点半在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度 报告全文>及其摘要的议 ...

报告期内，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法 规的规定运行，共召开 5 次会议，具体情况如下： 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）等法律法规和规章制度，本着对公司及股东负责的精神，从实 际维护公司利益和广大股东权益出发，依法履行工作职责，对公司的重大事项决 策、内部控制体系建立、健全和公司董事、高级管理人员履职等事项，进行了检 查与监督，为公司的规范运作和健康发展提供了保障。现将公司 2023 年度监事 会工作报告如下： 一、2023 年度监事会运作情况 二、 监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-016 董事会认为：公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经 营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于保障公司及子公司业务发展及资金的需求， 有利于公司的长远发展。董事会同意本次事项，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申 请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司及子公司拟在未来 12 个月内向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-014 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，具体情况如下： 同意聘任刘焕明女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事 会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 刘焕明女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定， 不存在不得担任证券事务代表的情形。 刘焕明女士联系方式如下： 电话：0755-23508348 传真：0755-86060601 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 1 附件： 刘焕明女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融 学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019 年 4 月 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 郜树智先生，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财 经大学财政专业本科毕业，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，教授。 1984 年至 2000 年在江西财经大学任教，历任财政税务系副主任、法律系主任， 教授，硕士生导师；2000 年至 2006 年任深圳市商业银行总行办公室总经理、政 府同业部总经理、福华支行行长；2006 年至 2020 年任平安银行深圳分行新城支 1 行行长、高新北支行行长、分行公司业务营销总监；2019 年 11 月至 2020 年 2 月 任银河电力集团股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2023 年 6 月任威创集团 股份有限公司（002308）独立董事；2021 年 8 月至 2023 年 12 月任成都锐成芯 微科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任深圳警翼智能科技股份有限 公司（873916）独立董事；2022 年 11 月至今任深圳中天精装股份有限公司（002989） 独立董事；2023 年 4 月至今担任广东道氏技术股份有 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制 度，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交公司董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） 《上市公司独立 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前 | | 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 | 审计、专业审计，确保董事会对经理层的 | | 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 | 有效监督，完善公司治理结构，根据《中 | | 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 | 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 | | 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 | 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 | | 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 | 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 规范运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份 | 管指引第2号——创业板上市公司规范运 | | 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | 作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 | | 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 | 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 | | 员会，并制定本工作细则。 | 他有关规定，公司特设立董事会审计委员 | | | 会，并制定本工作细则。 | | 第二条 董事会审计委员 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步建立健全深圳市菲菱科思 | 第一条 为进一步建立健全深圳市菲菱科思 | | 通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） | 通信技术股份有限公司（以下简称"公 | | 考核和薪酬管理制度体系，完善公司治理结 | 司"）薪酬与考核管理制度体系，完善公司 | | 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 治理结构，根据《中华人民共和国公司 | | 称"公司法"）《上市公司治理准则》《深圳证 | 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 | | 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— | 理准则》《上市公司独立董事管理办法》 | | —创业板上市公司规范运作》等法律法规、 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | 规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术 | 第2号——创业板上市公司规范运作》等法 | | 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 | 律法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科 | | 程》"）的相关规定，设立公司董事会薪酬与 | 思通信技术股份有限公司章程》（以下简称 | | 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 | ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-019 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为有效防 范和规避外汇市场风险，公司根据实际情况，适时适度开展远期外汇交易业务进 行套期保值，仅限于公司及子公司生产经营所使用的结算外币，不会影响公司整 体经营业务发展； 2、公司及子公司拟开展金额不超过 5,000 万美元的远期外汇交易业务，额 度使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用； 3、特别风险提示：公司及子公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、 套期保值的原则，不做投机性的交易操作，但仍会存在一定的市场风险、流动性 风险和履约风险等，敬请广大投资者注意。 度开展远期外汇交易业务，为满足公司及子公司原材料进口业务需要，进行套期 保值，仅限于生产经营所使用的结算外币，本次资金使用安排合理，符合日常经 营需要，不会影响公司整体经 ...