证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-031 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 根据深圳证券交易所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司 《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合深 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占用 资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生金 额 2023 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥311,553,164.20, representing a 117.04% increase compared to ¥143,544,129.31 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.80% to ¥32,250,055.25 from ¥51,845,595.27 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,542,832.42, down 50.97% from ¥54,137,015.76 in 2022[25]. - The total assets of the company increased by 35.92% to ¥822,760,316.02 at the end of 2023, compared to ¥605,312,696.54 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share decreased by 38.46% to ¥0.32 from ¥0.52 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities was ¥36,477,544.25, a decrease of 31.83% from ¥53,513,347.60 in the previous year[25]. - The gross profit margin was 28.41%, down 26.54% year-on-year[62]. - The company achieved a sales revenue of 303.90 million yuan from main bearing covers and aluminum castings, accounting for 97.54% of total revenue[82]. - The company reported a total revenue of 69.37 million in the fiscal year 2023[163]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 99,900,000 shares[4]. - The total distributable profit for the year was 196,086,406.88 yuan, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[197]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve during the dividend distribution[197]. - The cash dividend policy was executed in accordance with the company's articles of association and was transparent and compliant[196]. Market Position and Industry Trends - In 2023, the automotive industry in China saw production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12.0%[35]. - The market share of domestic passenger cars reached 56% in 2023, an increase of 6.1 percentage points year-on-year[35]. - The company is positioned within a rapidly growing automotive parts industry, benefiting from trends such as globalization and system integration in manufacturing[36]. - The automotive parts market is experiencing a trend towards globalization and system integration, providing growth opportunities for the company[55]. Research and Development - The company focuses on the research, manufacturing, and sales of automotive parts, specifically engine main bearing caps, aiming to become a global supplier of core components for power and transmission systems[38]. - The company has developed three patented technologies related to the casting methods of engine main bearing caps, which are utilized to supply products to global brands including Volkswagen[39]. - The company has received 3 new utility model patents during the reporting period, emphasizing its commitment to independent innovation[87]. - Significant breakthroughs were made in the R&D of new products, including the Audi EA897 framework main bearing cover, with 100% pass rate in sample submissions[87]. - The company invested approximately ¥15.49 million in R&D in 2023, representing 4.97% of its operating revenue, a decrease from 6.78% in 2022[105]. - The number of R&D personnel increased by 147.50% from 40 in 2022 to 99 in 2023, with a notable rise in younger employees under 30 years old by 220%[105]. Acquisitions and Partnerships - The acquisition of 99.13% of Hongma Technology was completed, expanding the company's capabilities in aluminum alloy precision die-casting for automotive components[41]. - The company has expanded its customer base through the acquisition of subsidiary Hongma Technology, which has established relationships with major clients such as FAW-Volkswagen and ThyssenKrupp[80]. - The company is actively seeking high-quality target enterprises in the new energy vehicle sector for potential acquisitions, focusing on R&D or startup companies with leading technologies[65]. Quality Management - The company adheres to the principle of "no defective products" in its quality management system, aiming to reduce defect rates and quality costs[53]. - The company has established a comprehensive quality management system based on IATF16949:2016 standards, ensuring high product quality[53]. - The company has achieved significant improvements in quality control through advanced casting processes and high-end machining equipment, resulting in superior product performance[78]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the section on future development outlook in the management discussion[4]. - The company is responding to external economic challenges, including the impact of the global macroeconomic environment on its performance[61]. - The company faces risks from rising prices of raw materials such as pig iron, scrap steel, and aluminum alloys, which could impact profit margins and overall performance stability[145]. - The company is actively selecting multiple suppliers for monthly price comparisons to control raw material procurement costs amid rising prices of pig iron, scrap steel, and aluminum alloy[146]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with legal requirements and maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no non-operational fund occupation[154]. - The company ensures equal access to information for all shareholders and complies with disclosure regulations, designating specific media for information dissemination[156]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, which influences their annual remuneration[180]. - The company has a structured approach to compensating its supervisory board members, based on internal management systems[180]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 545, with 247 in the parent company and 298 in major subsidiaries[191]. - The company has implemented a stock incentive policy for core employees to retain key technical talent[193]. - The company has established a comprehensive training management system to enhance employee skills and support strategic goals[194]. - The company aims to maintain a salary level above the industry average to attract and retain talent[192].

十堰市泰祥实业股份有限公司 审计报告 2023 年度 Public Ac 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tcl: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A553 号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称泰祥股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了泰祥股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 审计报告 2023 年度 Public Ac 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 苏公 W[2024]A553 号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称泰祥股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了泰祥股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于泰祥股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信,我们获取的审计ia 据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 Gongzheng Tianye Certifi ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-022 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第二十九次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 13 日下 午 15：00 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公 ...

（许霞） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，积极按时出席相关 会议，忠实履行独立董事的职责，重点关注公司关联交易、内部控制等关键事项， 重视监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下：， 一、独立董事的基本情况 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 许霞，女，公司独立董事，1972年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注 册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2012年1月至2019年3月 ，任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年7月至今， 任上海兴橙投资管理有限公司投资总监；202 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-026 十堰市泰祥实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈烈作为十堰市泰祥实业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人十堰市泰祥实业股份有限公司董事会提名为 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否， 请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告业经公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务数据以及 2024 年财务预算报告如下（除特别说明外金额 单位均为人民币万元）： 一、2023 年度财务决算情况 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 31,155.32 | | 14,354.41 | 117.04% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,225.01 | | 5,184.56 | -37.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 | 2,654.28 | | 5,413.70 | -50.97% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,647.75 | | 5,351.33 | -31.83% | | 基本每股收益（元/股） | 0.32 | | 0.52 | -38.46 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-015 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常 履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了 《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《202 ...