无锡市金杨新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和 连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、 规范性文件以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、股东 大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产 生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少两 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负 责召集和主持提名委员会工作；主任委员由董事会在委员会内选举产 生。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独 立董事委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范指引》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本规则，作为董事会运作的行为准则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》第九十八条规定的关于不得担任董事的情形之一的， 不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-006 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事 会第十三次会议，决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 22 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-005 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的最新修订和更新要求，结合经营发展的需要和实际情况，公 司对《公司章程》的部分条款进行修改。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 | 本次《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 | 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 | | 股东大会审议通过： | 东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资 | （一 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-004 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》 （2024 年 1 月）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 2 月 3 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新修订 和更新要求，结合经营发展的需 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-002 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 随着国内外新能源汽车、储能市场的快速发展，无锡市金杨新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或者"金杨股份"）为进一步扩大产能布局，满足客户 产能配套需求，提升公司的行业影响力和综合竞争力，公司于 2024 年 1 月 29 日在无锡市与孝感市临空经济区管理委员会签订《金杨股份锂电池精密结构件项 目投资合同》。项目计划投资总额约 8 亿元人民币。其中，流动资金投入 3 亿 元，固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资）5 亿元人民 币。项目主要从事锂电池精密结构件研发、生产和销售，主要产品为方形电池精 密结构件和圆柱电池精密结构件。 本次投资协议尚需董事会、股东大会审议通过后方能生效。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、协议对方介绍 名称：孝感市临空经济区管理委员会 住所：孝感市临空经济区闵 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 895,264 股，占公司发行后总股 本的比例为1.09%，解除限售的股东数量为5,273户，限售期为自公司首次公开发行 并上市之日起 6 个月； 2、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（星期二）。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）核准，无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完 成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 66,020,184 股，占发行后总股本的比例为 80.07%；无流通限制及限售安排的股份 数量 16,436,172 股，占发行后总股本的比例为 19.93%。 本 ...

安信证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"或"保荐机构")作为无锡市 金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通 事项进行了核查，具体核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）核准，无锡市金杨新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开 发行股票完成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股 份数量为 66,020,184 股，占 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 民生证券：席子屹； 华福证券：邓伟、陈栎熙、柴泽阳； 海通证券：孔淑媛、马天一； 湘财证券：文正平； 参与单位名称 开源证券：沈成宇； 及人员姓名 招商基金：张香滢； 华泰资产管理有限公司：郭元方； 鑫元基金管理有限公司：俞建忠； 富国基金管理有限公司：邬华宇； 国泰基金管理有限公司：陆子珩。 ...