证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-022 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过公司 《关于公司 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现 归属于上市公司股东的净利润为 56,259,618.49 元；其中母公司净利润 22,198,772.52 元；按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《无 锡市金杨新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定提取 法定盈余公积金 2,219,877.25 元；母公司 2024 年度实现可分配利润为 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为 提升投资者回报水平、增强投资者的获得感，结合公司经营业绩实际情况，无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，具体说明如下： 一、2025 年中期分红安排情况 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-023 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中 期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司如进行中期分红，当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属 于母公司股东净利润的 100%。 （一）中期分红的前提条件 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正； （三）中期分红的安排 2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕， 当期适合进行现 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金杨股份《2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，审阅公 司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从金杨股份内部控制 环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和 有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]214Z0015 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金杨股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金杨股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.gl ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]214Z0014 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"金杨股份公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]214Z0030 号 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金杨股份（301210） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王庆坡 | 联系电话：0755-82825447 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：0755-81682760 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | | 的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | | 审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | ...

内部控制审计报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚审字[2025]214Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 内部控制审计报告 容诚审字[2025]214Z0032 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金杨 股份公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

| 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 行一次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 | √ | | | 评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3. ...

审计报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚审字[2025]214Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 91 | 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 持续督导 2024 年培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的 要求，于 2025 年 4 月 23 日完成了对金杨股份董事、监事、高级管理人员及相关 人员的持续督导培训，特向贵所报送培训工作报告。 （一）培训时间：2025 年 4 月 23 日 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 二、本次持续督导培训的主要内容 根据江苏证监局于 2025 年 1 月 10 日下发的《江苏证监局关于进一步加强上 市公司规范运作防范违法违规风险的通知》（苏证监公司字[2025]6 号），本次培 训对照《上市公司违法典型案例》（以下简称《案例》）以及《上市公司常见违 ...