国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份使用部分超募资金永久 补充流动资金情况进行了核查，核查情况如下： 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高安全性能量型动力电池专用材 | 料 | 70,000.00 | 56,82 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-034 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人无锡市金杨新材料股份有限公司现就提名王尚虎为无锡市金杨新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-036 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市金杨新材料股份有限公司现就提名郑洪河为无锡市金杨新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-033 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 5 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举华星先生为公司 第三届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三 届监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工 代表监事之日起三年。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司监事会 2024 年 7 月 6 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 华星，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 1982 年至 19 ...

国投证券股份有限公司 公司首次公开发行股票前总股本为 61,842,267 股。截止本核查意见出具日， 公司总股本为 82,456,356 股，其中有限售条件股份数量为 65,124,920 股（包含本 次解除限售股份 13,487,570 股），占公司总股本的比例为 78.98%；无限售条件流 通股 17,331,436 股，占公司总股本的比例为 21.02%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公 开发行战略配售股份，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，共 涉及限售股东数量为 15 户，股份数量为 13,487,570 股，占公司总股本 16.36%。 该部分限售股将于 2024 年 7 月 1 日（星期一）限售期届满并上市流通。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利 润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 ...

3、公司于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，本次解除限售 的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 66,020,184 股，占发行后总股本 的比例为 80.07%；无流通限制及限售安排的股份数量 16,436,172 股，占发行后 总股本的比例为 19.93%。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-025 无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行战 略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-024 2023 年年度权益分派实施公告 1. 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配预 案的议案》，公司 2023 年年度权益分配方案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含 税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下 一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。 2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两 个月。 二、权益分派方案 无锡市金杨新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 在权益分派业务申请期间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-023 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召 ...

2023 年年度股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 金杨股份 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议 案》 经审议，董事会同意湖北金杨精密制造有限公司（以下简称"湖北金杨"） 向交通银行股份有限公司无锡分行及荆门分行签订项目贷款的相关合同，额度为 2 亿元人民币，借款期限 6 年，担保方式为湖北金杨自身土地使用权、在建工程、 房屋建筑物、机器设备等自有资产为上述项目贷款办理抵押。上述贷款将按照银 行内部合规程序，根据合同约定以及项目付款计划支付到专项用途上。董事会授 权湖北金杨法定代表人华德斌签署上述授信额度事项相关的所有协议及文件（包 括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。项目贷款用于锂电池精 密结构件项目的实施。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-022 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 ...