证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-038 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓宏作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。已充分了解并同意由提名人无锡市金杨新材料股份有限公司提名为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-029 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金杨股份"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用 不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币15,000.00万元自有 资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过且前次经 公司股东大会授权的闲置资金现金管理期限届满之日起 12 个月内（即 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-035 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市金杨新材料股份有限公司现就提名王晓宏为无锡市金杨新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-032 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司监事会 2024 年 7 月 6 日 附件：第三届监事会非职工监事候选人简历 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。经公司监事会提 名和审核，公司监事会同意提名华剑先生、薛玲凤女士为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人（简历详见附件）。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-036 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市金杨新材料股份有限公司现就提名郑洪河为无锡市金杨新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

3、公司于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，本次解除限售 的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 66,020,184 股，占发行后总股本 的比例为 80.07%；无流通限制及限售安排的股份数量 16,436,172 股，占发行后 总股本的比例为 19.93%。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-025 无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行战 略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市 ...

国投证券股份有限公司 公司首次公开发行股票前总股本为 61,842,267 股。截止本核查意见出具日， 公司总股本为 82,456,356 股，其中有限售条件股份数量为 65,124,920 股（包含本 次解除限售股份 13,487,570 股），占公司总股本的比例为 78.98%；无限售条件流 通股 17,331,436 股，占公司总股本的比例为 21.02%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公 开发行战略配售股份，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，共 涉及限售股东数量为 15 户，股份数量为 13,487,570 股，占公司总股本 16.36%。 该部分限售股将于 2024 年 7 月 1 日（星期一）限售期届满并上市流通。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利 润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-024 2023 年年度权益分派实施公告 1. 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配预 案的议案》，公司 2023 年年度权益分配方案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含 税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下 一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。 2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两 个月。 二、权益分派方案 无锡市金杨新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 在权益分派业务申请期间 ...

2023 年年度股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 金杨股份 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-023 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召 ...