按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 无锡市金杨新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》以及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的各项内部控制制度，我们对公司内部控制的建立健全与实施情况 进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中 ...

公司主要资产负债项目如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减变动额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 201,707,473.02 | 195,378,318.50 | 6,329,154.52 | 3.24% | | 应收账款 | 391,640,055.78 | 274,178,099.95 | 117,461,955.83 | 42.84% | | 应收款项融资 | 140,808,472.79 | 147,140,634.23 | -6,332,161.44 | -4.30% | | 存货 | 321,827,015.27 | 359,433,073.88 | -37,606,058.61 | -10.46% | 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）2024 年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及2024 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年监事会工作报告 （一）认真履行职责，加强监督职能 2025 年监事会将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规 定勤勉、忠实履行监督职责，按时列席董事会会议及股东大会会议，根据法律规 定对董事及高级管理人员进行定期行为检查，确保公司董事、高级管理人员在执 行职务时不损害公司及全体股东合法权益，持续推进公司治理体系向法治化、合 规化、透明化纵深发展。 2025 年监事会将会对公司定期报告进行严格审议，确保公司定期报告能够 真实、准确、及时反映公司经营和财务状况，一方面督促公司健全财务体系、规 范财务运作，另一方面审慎审议财务报告，避免虚假记载、误导性陈述现象出现， 切实站在公司及最广大股东的立场上行使职权，致力于让全体股东尤其是中小股 东通过定期报告能够如实了解公司财务和经营状况。 2025 年监事会将持续关注公司的《内部控制评价报告》，确认报告的真实 及有效性，督促公司建立完善的内部控制体系，有效控制及防范经营管理的各项 风险，充分发挥有效监督职能和作用。 监事会将对关联交易、对外投资、资金占用等重点事项加强关注，提高监督 水平，积极列席各项会议、掌握公司经 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-024 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬 （津贴）确认及 2025 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议分别审议通 过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬（津 贴）方案的议案》和《关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监事薪酬方案 的议案》，其中《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬 （津贴）方案的议案》和《关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况 2024 年 ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大 会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定具体审计费用并签署 相关文件。 2024 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-021 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为 人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金 金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司募集资金使用及结余情况详见下表： 金额单位：人民币万元 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律规范及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等制度要求，依据《公司章程》及内部管理规范，忠实勤勉地执行股东大会授权 的各项职能，高效推进各项决策落实执行，有力保障企业运营的持续性、稳健性 和高质量发展。全体董事以专业精神履行受托责任，切实保障公司及全体股东的 合法利益。现将 2024 年度董事会履职情况报告如下： 一、2024 年董事会工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | | | 1、审议通过《关于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结构件 项目投资合同的议案》 | | | 2、审议通过《关于批准公司在孝感市临空经济区设立全资子公司的议案》 | | | 3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | 4、审议通过《关于修订<股东大会议事规 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第六次会议、第三届监事会第六次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-029 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 16 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-019 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年监事会工作报告〉的议案》 经审议，2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席华剑先生对监事会 2024 年度的工作进行报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《2024 年监事会工作报告》。 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-018 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确地反映 了公司董事会 2024 年度的工作情况。现任独立董事郑洪河、王晓宏、王尚虎以 及 ...