证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-047 无锡市金杨新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《无锡市金杨新材料 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 1 / 2 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式向各位监事发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由华剑先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司 202 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中周勤勇先生、郑洪河先生、王尚虎先生以通 讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料 股份有限公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-046 二、董事会会议审议情况 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《无锡市金杨新材料 股 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-045 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于董事会秘书取得董事会秘书资格证并 正式履行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 董事会同意聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。鉴于杨 浩先生当时暂未获得上市公司董事会秘书资格证书，本次聘任在杨浩先生取得董 事会秘书资格证书后生效。在此之前，暂由杨浩先生代行董事会秘书职责。（杨 浩先生简历及相关情况详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮咨询网披露的《关于 选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告 编号：2024-044） 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 2024 年 8 月 22 日，公司收到杨浩先生通知，其已取 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-044 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一 届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会专门委员会组成人员情况 公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会，各委员会具体组成如下： | 委员会 | 现成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王晓宏、王尚虎、华剑锋 | 王晓宏 | | 薪酬与考核委员会 | 王晓宏、王尚虎、杨建林 | 王尚虎 | | 战略委员会 | 杨建林、周勤勇、华剑锋、朱斌、郑洪河 | 杨建林 | | 提名委员会 | 王尚 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-043 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司监事会 2024 年 7 月 24 日 1 / 1 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举华剑为公司第三届监事会主席议案》 经审议，同意选举华剑先生为公司第三届监事会主席。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》 （公告编号：2024-041）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电话等方式向各位监事发出，经监事会成员一致 同意，豁免公司第三届监事会第一次会议通知时间要求。会议于 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以电话等方式向各位董事发出，本次会议经全体董事会 成员一致同意，豁免公司第三届董事会第一次会议通知时间要求。会议于 2024 年 7 月 22 日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-042 经审议，公司董事会同意选举杨建林先生为第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-040 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 53,888,160 股，占公司有表决 权股份总数的 65.3536％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 人，代表股份 45,750,000 股，占上市公司有表决权总股份的 55.4839%。 （2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 46 人，代表股份 8,138,160 股，占上市公司有表 ...

金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2024 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体上刊载了《无 锡市金杨新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以 下简称"会议通知"）。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议 召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、 会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本 次股东大会并行使表决权。 （二）公司本次股东大会现场会议定于 2024 年 7 月 22 日下午 15 时在公司 会议室召开，由公司董事长杨建林主持。 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州） ...

关于董事会、监事会完成换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三 届监事会非职工代表监事；2024 年 7 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举产生了第 三届监事会职工代表监事。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨建林先生（董事长）、周勤勇先生、华剑锋先生、鲁科君 先生、华健先生、朱斌先生； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-041 无锡市金杨新材料股份有限公司 1 上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例 ...

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行 价格为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除 各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 1,0 ...