证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-012 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中王尚虎先生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告〉的议案》 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映 了公司董事会 2 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金杨股份（301210） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王庆坡 | 联系电话：0755-82825447 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：0755-81682760 | 一、保荐工作概述 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 4 月 25 日 | ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-015 无锡市金杨新材料股份有限公司 无锡市金杨新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为 人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金 金额 ...

[2024]214Z0005 | 1 | 审计报告 | | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 92 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]214Z0005 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的 要求，于 2024 年 4 月 25 日完成了对金杨股份董事、监事、高级管理人员及相关 人员的持续督导培训，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （二）培训方式：本次培训采用现场培训和自学相结合的方式进行 （三）培训人员：王庆坡 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 根据《证券法》《刑法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年修订）》《深圳证 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-020 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事 会第十五次会议，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。现将本 次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 20 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元， 募集资金总额为人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金金额为 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | | 第二届董事会第八次 | 1、审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》 | | 会议 | 2、审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易事项的议案》 | | | 3、审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》 1、审议通过《关于公司高级管理人员参与公司首次公开发行股票并在创业板上 | | | 市战略配售的议案》 | | | 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 | | | 3、审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》 | | | 4、审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易事项的议案》 | | | 5、审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》 | | 第二届董事会第九次 | 6、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | 会议 | 7、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | 8、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | 9、审议通 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！2023 年度工作中，本人作为无锡市金杨新材料股份有限公司的独 立董事恪尽职守，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》对独立董 事的要求履行职责，积极出席 2023 年度的各项会议，秉持勤勉、忠诚的工作态 度，发挥好独立董事的监督职责，以专业的角度发现问题、指出问题、解决问题， 切实维护好公司的整体利益及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行义 务的情况进行报告： 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会和股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、1 次股东大会、1 次临时股东大 会。本人均按时以现场或通讯出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行 了独立董事的义务并审慎行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲 自出席会议的情况。会议期间，本人均积极参与并独立发表意见，经审慎思考， 对会议事项均投出赞成票，没有反对、弃票情形出现。 一、独立董事的基本情况 本人邱新平，男，1966 年 7 月出生 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度作为无锡市金杨新材料股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件履行义务， 本着对公司负责、对中小股东尽心的工作态度认真勤勉地行使职责，力求对公司 重大经营决策发表客观、公正的独立建议，切实维护公司及全体股东合法权益， 现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为提名委员会委员，按时参加了第二届第二次提名委员会会议，审议 通过了《关于公司董事和高管任职资格审查的议案》。 以上专门委员会会议，本着勤勉尽责的原则，我严格按照相关规定行使职权， 积极有效地履行了独立董事职责。。 （三）其他履职情况 本人王尚虎，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2002 年至今历任江苏省赣榆县公证处副主任，江苏省江阴市公证处部长，江 苏滨江律师事务所律师，北京市盈科（江阴）律师事务所律师。现任北京市盈科 （江阴）律师事务所律师，采纳科技股份有限公司独立 ...