国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金杨股份（301210） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王庆坡 | 联系电话：0755-82825447 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：0755-81682760 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年度半年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为 人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金 金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]21 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥624,238,868.68, representing a 20.76% increase compared to ¥516,913,703.22 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 26.25% to ¥26,808,766.46 from ¥36,349,692.48 year-on-year[11]. - Basic and diluted earnings per share fell by 44.90% to ¥0.3251, down from ¥0.59 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥27,258,086.68, a 356.91% increase from a negative cash flow of ¥10,609,961.92 in the previous year[11]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 624,238,868.68, an increase of 20.8% compared to CNY 516,913,703.22 in the same period of 2023[122]. - The operating profit for the first half of 2024 was CNY 37,635,723.32, a decrease of 19.5% from CNY 46,750,628.22 in the previous year[123]. - The net profit margin for the first half of 2024 was approximately 6.0%, down from 9.0% in the same period of 2023[123]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 35.40 million, down 18.0% from CNY 43.23 million in the first half of 2023[126]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 1.85% to ¥2,328,193,065.32 compared to ¥2,285,918,996.06 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities increased to CNY 370,208,563.77 from CNY 351,877,688.41, marking an increase of about 5.00%[118]. - The company's total assets as of the end of the reporting period were CNY 1,952,886,900.60, slightly up from CNY 1,951,014,559.44[121]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,832,907,810.95 from CNY 1,817,556,778.05, indicating a growth of approximately 0.84%[118]. - The company's current assets totaled CNY 1,084,372,549.27, down from CNY 1,138,010,509.70, indicating a decrease of about 4.73%[116]. - Total liabilities increased to CNY 256,037,172.07 from CNY 253,383,943.65, indicating a rise of 1.0%[121]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25.21% to approximately ¥25.18 million, compared to ¥20.11 million in the previous year[35]. - The company holds 35 invention patents and 142 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities in battery precision structural components[28]. - The company plans to enhance its R&D efforts on high-potential products and maintain technological advancement by collaborating with clients on development projects[64]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 25,180,690.45, an increase of 25.4% compared to CNY 20,111,300.95 in the previous year[123]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, China's new energy vehicle production and sales reached 4.929 million and 4.944 million units, respectively, representing year-on-year growth of 30.10% and 32.00%[16]. - The cumulative sales of power and other batteries in China for the first half of 2024 reached 402.6 GWh, with a year-on-year growth of 40.3%, while power battery sales were 318.1 GWh, growing by 26.6%[16]. - The market for lithium battery precision structural components is expected to grow significantly, with China's lithium battery market shipment forecast to exceed 1,100 GWh in 2024, a year-on-year increase of over 27%[17]. - The lithium battery structural components market in China is projected to grow from 33.8 billion CNY in 2022 to approximately 80 billion CNY by 2025[62]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the "Environmental Protection Law of the People's Republic of China" and various pollution discharge standards[76]. - The company reported a total water pollutant discharge of 0.8478 tons per year for Chemical Oxygen Demand (COD), well below the allowable limit of 500 mg/L[77]. - The company achieved a total nitrogen discharge of 0.3168 tons per year, which is below the standard limit of 70 mg/L[78]. - The company has implemented measures to control volatile organic compounds (VOCs) emissions in accordance with local standards[76]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducted regular drills to enhance response capabilities[88]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company actively engages with investors through platforms and regular meetings to address their concerns and maintain transparency[89]. - The first temporary shareholders' meeting in 2024 had a participation rate of 63.82%, discussing key investment contracts and amendments to company regulations[70]. - The company has fulfilled all commitments made by shareholders and related parties during the reporting period[91]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[92]. Investment and Capital Management - The total investment amount during the reporting period reached RMB 241,355,697.44, representing an increase of 88.08% compared to RMB 128,327,715.63 in the same period last year[43]. - The company has raised a total of RMB 119,314.35 million, with actual funds received amounting to RMB 107,631.58 million after deducting issuance costs[47]. - The company plans to invest approximately 568.26 million CNY in the research and manufacturing of high-safety performance battery materials, with a completion target by December 31, 2024[51]. - The company has approved the use of 125 million CNY of raised funds to permanently supplement working capital, achieving 100% of the planned usage[52]. Risk Management - The company has highlighted potential risks and corresponding measures in its management discussion section[2]. - Future operational goals and investment plans are subject to market risks and should be approached with caution by investors[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and increased competition in the lithium battery structural components market[62]. - As the company expands its assets and operations, it faces management risks if internal controls and organizational structures do not adapt to the increased scale[65].

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-047 无锡市金杨新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《无锡市金杨新材料 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 1 / 2 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式向各位监事发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由华剑先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司 202 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中周勤勇先生、郑洪河先生、王尚虎先生以通 讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料 股份有限公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-046 二、董事会会议审议情况 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《无锡市金杨新材料 股 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-045 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于董事会秘书取得董事会秘书资格证并 正式履行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 董事会同意聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。鉴于杨 浩先生当时暂未获得上市公司董事会秘书资格证书，本次聘任在杨浩先生取得董 事会秘书资格证书后生效。在此之前，暂由杨浩先生代行董事会秘书职责。（杨 浩先生简历及相关情况详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮咨询网披露的《关于 选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告 编号：2024-044） 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 2024 年 8 月 22 日，公司收到杨浩先生通知，其已取 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-044 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一 届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会专门委员会组成人员情况 公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会，各委员会具体组成如下： | 委员会 | 现成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王晓宏、王尚虎、华剑锋 | 王晓宏 | | 薪酬与考核委员会 | 王晓宏、王尚虎、杨建林 | 王尚虎 | | 战略委员会 | 杨建林、周勤勇、华剑锋、朱斌、郑洪河 | 杨建林 | | 提名委员会 | 王尚 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-043 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司监事会 2024 年 7 月 24 日 1 / 1 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举华剑为公司第三届监事会主席议案》 经审议，同意选举华剑先生为公司第三届监事会主席。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》 （公告编号：2024-041）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电话等方式向各位监事发出，经监事会成员一致 同意，豁免公司第三届监事会第一次会议通知时间要求。会议于 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以电话等方式向各位董事发出，本次会议经全体董事会 成员一致同意，豁免公司第三届董事会第一次会议通知时间要求。会议于 2024 年 7 月 22 日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-042 经审议，公司董事会同意选举杨建林先生为第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-040 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 53,888,160 股，占公司有表决 权股份总数的 65.3536％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 人，代表股份 45,750,000 股，占上市公司有表决权总股份的 55.4839%。 （2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 46 人，代表股份 8,138,160 股，占上市公司有表 ...