无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 21 日（星期二）15：00-16：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日（星期二）15：00-16：00 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-021 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dljskoYBs4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-016 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过 公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现 归属于上市公司股东的净利润为 61,195,265.30 元；其中母公司净利润 48,863,520.97 元；按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《无 锡市金杨新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定提取 法定盈余公积金 4,886,352.10 元；母公司 2023 年度实现可分配利润为 242,975,007.50 元，公司合并报表可供分配利润为 38 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 无锡市金杨新材料股份（以下简称"公司 "）2023 年度财务报表按照企业会 计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月31 日的财 务状况以及2023 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2023年度公司 具体的财务决算情况如下： 一、2023年公司资产负债情况 | | | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2,285,918,996.06 | 1,460,603,504.69 | 56.51% | | 流动资产 | 1,138,010,509.70 | 783,422,050.88 | 45.26% | | 负债总额 | 351,877,688.41 | 698,197,575.82 | -49.60% | | 流动负债 | 343,718,090.16 | 583,343,877.89 | -41.08% | | 股东权益 | 1, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,109,744,476.55, representing a decrease of 9.73% compared to ¥1,229,409,794.94 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥61,195,265.30, down 43.57% from ¥108,449,822.85 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-18,188,736.78, a decline of 366.87% compared to ¥-3,895,930.62 in 2022[17]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.85, down 51.43% from ¥1.75 in 2022[17]. - Total assets increased by 56.51% to ¥2,285,918,996.06 at the end of 2023, compared to ¥1,460,603,504.69 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders rose by 167.77% to ¥1,817,556,778.05 at the end of 2023, up from ¥678,784,214.23 in 2022[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 4.90% for 2023, down from 17.43% in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,648,958.12, a decrease of 45.79% from ¥87,890,675.74 in 2022[17]. Market and Industry Trends - The domestic market for lithium batteries saw a production and sales increase of 35.8% and 37.9% respectively in 2023, with a total of 9.69 million new energy vehicles sold[28]. - The output of power lithium batteries in China reached 630 GWh in 2023, marking a year-on-year growth of 31.4%[28]. - The company anticipates a significant growth in the market for lithium battery precision structural components, projected to exceed 1100 GWh in output by 2024, representing a year-on-year growth of over 27%[29]. - The lithium battery structural component market in China reached a scale of 33.8 billion yuan in 2022, with expectations to grow to approximately 80 billion yuan by 2025[101]. Research and Development - The company has a strong technical R&D team with 29 invention patents and 132 utility model patents, focusing on the development of advanced battery precision structural components and materials[44]. - The R&D investment accounted for 4.01% of the operating revenue in 2023, up from 3.92% in 2022[67]. - The company completed several key R&D projects, including the development of high-efficiency integrated stamping systems for new energy battery shells[65]. - Ongoing projects aim to enhance the quality and safety of new energy battery components, which are expected to boost future sales revenue[66]. - The company is focusing on optimizing production processes to improve material utilization rates and product precision[66]. Production and Operations - The company employs a "production based on orders" procurement model, ensuring efficient inventory management and cost control[34]. - The company’s production process is primarily self-managed, with a focus on quality control and timely delivery to meet customer demands[35]. - The company has developed small cylindrical battery precision structural components for new clients, including New Energy An and TTI, with mass supply already initiated for New Energy An[51]. - The company is increasing its development efforts for large cylindrical battery precision structural components, with over 20 new clients engaged and some achieving small batch supply[52]. - The company completed the development of square battery cover products in 2023, which have a higher unit value, and plans to enhance investment in this area[53]. Financial Management - The company reduced its operating costs to CNY 950.17 million, a decrease of 5.62% from the previous year[51]. - The total amount of short-term loans decreased by 17.29% to ¥41,049,024.40, down from ¥278,795,917.67[75]. - The company’s total assets increased significantly due to the inflow of IPO funds, leading to a substantial rise in cash reserves[70]. - The company raised a total of RMB 119,314.35 million through the public offering of 20,614,089 shares at a price of RMB 57.88 per share[87]. - The company plans to use the remaining raised funds for cash management and has not reported any idle funds for over two years[87][89]. Environmental Compliance - The company and its subsidiaries strictly comply with various environmental protection laws and standards, including the "Environmental Protection Law of the People's Republic of China" and the "Air Pollution Prevention and Control Law" among others[159]. - The company reported a total discharge of 3.516 tons/year of Chemical Oxygen Demand (COD), which is below the regulatory limit of 5.232 tons/year[161]. - The ammonia nitrogen discharge was recorded at 0.244 tons/year, also compliant with the limit of 0.469 tons/year[161]. - The company has implemented strategies to reduce emissions and improve environmental performance, as evidenced by the reductions in various pollutants[165]. - The company has achieved compliance with the COD, SS, and oil-related discharge concentrations at DW001 outlet, meeting the third-level standards of the "Comprehensive Discharge Standard for Wastewater" (GB8978-1996)[177]. Corporate Governance - The company emphasizes transparency and investor relations, implementing a dedicated information disclosure management system[114]. - The company operates independently from its controlling shareholder, ensuring no infringement on the interests of other shareholders[111]. - The company has a structured governance framework with independent directors and specialized committees to enhance decision-making[112]. - The company is committed to protecting the rights of minority shareholders and enhancing corporate governance practices[114]. - The company held 5 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[112]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue increase of 10% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[125]. - The company plans to accelerate the development of new products and new customers in 2024, increasing R&D investment and introducing skilled technical and market personnel[98]. - The company aims to achieve an annual production capacity of 2,000 tons for nickel strips and nickel alloy composite strips at its subsidiary Dongyang New Materials, with plans for production to commence within the year[97]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[197]. - The company plans to implement a shareholder return policy, targeting a dividend payout ratio of 30% over the next three years[197].

内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》以及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的各项内部控制制度，我们对公司内部控制的建立健全与实施情况 进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上 对本公司截至2023年12月31日的内部控制的有效性进行了全面的评价。现将公司财务 报告相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、内部控制责任主体的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于客观 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 本次现场检查发现公司2023年业绩存在下滑的情形。2023年，公司营业收入相对上年下滑 9.73%，归属于上市公司股东的净利润相对上年下滑43.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润相对上年下滑45.79%。2023年公司业绩下滑主要原因如下：一方面，2023年下游 电动工具、电动轻型车、各类消费电子产品等行业对于锂电池需求减少，同时终端厂商和下游锂 电池制造商亦存在去库存情形，公司产品销售数量有所下滑，2023年公司主要产品电池精密结构 件销量相对上年下降14.11%。另一方面，下游锂电池厂商采购降本需求较大，公司与客户协商降 低部分产品价格，导致公司营业收入和毛利率均有所下滑。此外，公司最近两年厂房、设备和环 保设施等由在建工程转入固定资产金额较大，使得折旧、摊销等固定费用增加，在产销规模下降 的情况下单位产品制造成本提高。 公司业绩下滑受行业整体影响因素较大，同行业竞争对手亦存在业绩下滑情形，其中震裕科 3 技2023年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-013 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总 监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年监事会工作报告〉的议案》 经审议，2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席华剑先生对监事会 2023 年度的工作 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年监事会将会对公司定期报告进行及时严格审议，确保公司定期报告 能够真实反映公司经营和财务状况，同时督促公司建立健全财务管理有关内控制 度，杜绝虚假的财务运作和记录，切实维护公司合法权益，确保全体股东尤其是 中小股东通过定期报告能够如实了解公司财务和经营状况。 监事会将对重点事项加强关注，提高监督水平，具体包括关联交易情况、资 金占用、对外担保情况等，保障公司开展的日常交易与决策符合法律规定，按照 公司实际生产经营情况合理使用资金，防止损害股东利益的情况发生。 一、2023 年度公司监事会实际开展情况 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | | 第二届监事会第五次会议 | 1、 审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》 | | | 2、 审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易 | | | 事项的议案》 | | | 2、 审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的预案》 | | 第二届监事会第六次会议 | 1、 审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》 | | | 2、 审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易事 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-017 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，会议分别审议 通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2024 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案 的议案》，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公 司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 20 ...

金杨股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金 杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新 材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》 ...