无锡市金杨新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人具有专业的审计素养，拥有注册会计师和高级会计师证，是无锡市审计 事务所财务审计部、资产评估部部门主任，现为多家会计事务所合伙人。目前担 任三家公司的独立董事，主要为江苏中捷精工科技股份有限公司、江苏中设集团 股份有限公司及无锡市金杨新材料股份有限公司。 在任职无锡市金杨新材料股份有限公司独立董事期间，严格履行勤勉、忠诚 义务，从专业角度对议案进行科学、客观决策，并未有徇私的情况出现。 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好，很荣幸能够作为无锡市金杨新材料股份有限公司的独立董事进行述 职，本人一直严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及规章制度履行职责，此外，在遵守法律底线的同时，谨守《公司章程》，切 实维护好公司和股民的合法权益，现将本人 2023 年度工作情况进行报告： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开五次董事会、二次股东大会，本人均按时出席，严 格履行岗位职责，并未出现缺席及迟 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]214Z0011 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称金杨股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]214Z0005 号的无保留意见审计报告 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金杨股份《2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本年度纳入评价范围的主要单位包括本部及子公司，纳入评价范围资产 总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表收入的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信 息 ...

2023 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 ...

经核查，公司在任独立董事邱新平、朱敏杰、王尚虎均与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作细则》等公司制度中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司 制度的要求，并结合公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况的专项报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金杨股份（301210） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王庆坡 | 联系电话：0755-82825447 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：0755-81682760 | 一、保荐工作概述 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 4 月 25 日 | ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元， 募集资金总额为人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金金额为 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 无锡市金杨新材料股份（以下简称"公司 "）2023 年度财务报表按照企业会 计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月31 日的财 务状况以及2023 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2023年度公司 具体的财务决算情况如下： 一、2023年公司资产负债情况 | | | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2,285,918,996.06 | 1,460,603,504.69 | 56.51% | | 流动资产 | 1,138,010,509.70 | 783,422,050.88 | 45.26% | | 负债总额 | 351,877,688.41 | 698,197,575.82 | -49.60% | | 流动负债 | 343,718,090.16 | 583,343,877.89 | -41.08% | | 股东权益 | 1, ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | | 第二届董事会第八次 | 1、审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》 | | 会议 | 2、审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易事项的议案》 | | | 3、审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》 1、审议通过《关于公司高级管理人员参与公司首次公开发行股票并在创业板上 | | | 市战略配售的议案》 | | | 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 | | | 3、审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》 | | | 4、审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易事项的议案》 | | | 5、审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》 | | 第二届董事会第九次 | 6、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | 会议 | 7、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | 8、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | 9、审议通 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-020 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事 会第十五次会议，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。现将本 次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 20 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...