无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年二月 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》制定。 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | --- | --- | --- | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的，应 | | | | 当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使权益 | | | | 条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括董事 | | | | 和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标； | 是 | | | 披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当充分披露所设定 | | | | 指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后 | | | | 期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原 | | | | 因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方 ...

证券简称：金杨股份 证券代码：301210 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | | 三、基本假设 | 6 | | | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | | | （一）激励对象的确定依据和范围 7 | （二）授予限制性股票的数量 8 | | | | （三）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 9 | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 11 | | | | （五）限制性股票的授予与归属条件 11 | （六）激励计划其他内容 15 | | | | 五、独立财务顾问意见 | 16 | | | | （一）对金杨股份 | 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | 2025 | 意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | ...

金杨股份实行限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 实行限制性股票激励计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 金杨股份实行限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 实行限制性股票激励计划 之 法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 根据无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"） 与国 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股 票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定公司《2025 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"） 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-003 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第四次会议、第三届监事会第四次会议，决定于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 2 月 27 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-002 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2025 年 2 月 9 日以邮件等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 2 月 11 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由华剑先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利 ...

第三届董事会第四次会议决议公告 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-001 无锡市金杨新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 2 月 9 日以邮件等方式向各位董 事发出。会议于 2025 年 2 月 11 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨 建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份首次公开发行前已发行 部分股份上市流通情况进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 66,020,184 股， ...