2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-011 无锡市金杨新材料股份有限公司 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署锂 电池精密结构件项目合作协议的议案》 经审议，同意公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《金杨股 份锂电池精密结构件项目合作协议》。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-009 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 2 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新 材料股份有限公司章程》的有关规定。 1 / 2 具体内容详见 2024 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事 会第十四次会议，决定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-010 无锡市金杨新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 3 月 11 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-008 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 参加本次股东大 ...

金杨股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-007 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 随着国内外新能源汽车、高端消费类市场(包括高端吸尘器、无人机、电动 工具和电动两轮车等)、储能市场的快速发展，无锡市金杨新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或者"金杨股份"）为进一步扩大产能布局，满足客户产能 配套需求，提升公司的行业影响力和综合竞争力，公司于 2024 年 2 月 17 日在无 锡市与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签订《金杨股份锂电池精密结构件 项目合作协议》。项目总投资 6 亿元，其中自取得用地之日起三年内固定资产投 资不低于 4.2 亿元。项目公司在厦建设锂电池精密结构件生产基地，主要开发制 造小圆柱锂电池精密结构件、大圆柱锂电池精密结构件、方形铝壳精密结构件（含 方形盖板）和圆柱铝壳（含安全阀）等，主力配套厦门当地锂电池制造商，同时 就近配套厦门以外的福建其他地区和广东等地客户。 本次投资协议尚需董事会、股东大会审议通过后方能生效 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《无锡市金杨新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情 形时,临时股东大会应 ...

关联交易管理办法 无锡市金杨新材料股份有限公司 （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独立 董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5％以上股份的法人或者一致行动人； 第一章 总 则 第一条 为保证无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关 法律、法规、规范性文件及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方 ...

无锡市金杨新材料股份有 限公司 章 程 二○二四年一月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

第一条 为规范无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《2 号指引》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关规定，结合《无锡市金杨 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较 大影响的信息（以下简称"重大信息"或"重大事件"）时，根据法律、行政法 规、部门规章和其他有关规定在指定的媒体发布。 无锡市金杨新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第三条 本办法所称"信息披露文件"，包括定期报告、临时报告、招股说 明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本办 ...