证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-044 万凯新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告全文及摘要已于 2024年4月20日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公 司的生产经营情况，公司定于2024年5月8日（星期三）下午15:00-17:00 在全景网 举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"全景•路演天下" (http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次业绩说明会的人员有：公司董事长沈志刚先生、财务总监兼董事 会秘书高强先生、独立董事章击舟先生、保荐人代表杨磊杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj ...

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005 深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元； 518026 万凯新材（301216.SZ）2023 年年报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 行业产能大幅扩张导致业绩承压，看好中长期 PET 瓶片景气修复 2024 年 04 月 21 日 ➢ 事件。2024 年 4 月 20 日，公司发布 2023 年年报。 2023 年全年，公司 实现营收 175.32 亿元，同比降低 9.57%；实现归母净利润 4.37 亿元，同比降低 54.31%；实现扣非后归母净利润 2.75 亿元，同比降低 70.28%。其中 4Q2023， 公司实现营收 46.29 亿元，同比增长 0.33%；实现归母净利润-0.44 亿元，同比 降低 160.16%；实现扣非后归母净利润-1.18 亿元，同比降低 233.81%。 ➢ 产能集中扩张+宏观需求环境影响公司利润。2023 年，瓶级 PET 行业进入 短期的产能释放期，据百川盈孚数据显示，2023 年全年共投产 PET 瓶片产能 382 ...

关于万凯新材料股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万凯新材发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为万凯新材发行可转换公司债券的必备文件,随同其他 申报材料一起上报。 二、管理层的责任 万凯新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益 (2023 年修订)》的规定编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于万凯新材料股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中汇会鉴[2024]4063号 万凯新材料股份 ...

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会、审计委员会和内部审计部 门根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关要求，对 公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查。 1 中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 为促进公司规范运作与健康发展，健全自我约束机制，提高决策效率和公司盈利能 力，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等内部制度的相关规定，公司 ...

关于万凯新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于万凯新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Tity Hand Floors 5–8 12 and 23. Block A. UDC. Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang f Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于万凯新材料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 我们接受委托,审核了后附的万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材) 管理层编制的截至2023年12月31日《万凯新材料股份有限公司内部控制评价报告》 并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于万凯新材料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中汇会鉴[2024]4067号 万凯新材料股份有 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-035 万凯新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）通过贵所系统采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 开发行了人民币普通股(A股)股票8,585万股，发行价为每股人民币35.68元，共计 募集资金总额为人民币306,312.80万元，扣除券商承销佣金及保荐费12,252.51万 元后，主承销商中金公司于20 ...

万凯新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈国平） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2023 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 陈国平先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1988 年 毕业于上海工业大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度， ...

（章击舟） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2023 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 万凯新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 章击舟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、中 级会计师，1998 年毕业于杭州电子科技大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度， ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-037 万凯新材料股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展原材料期货套期保值目的和必要性 二、拟开展套期保值业务概况 1、套期保值交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易 的 PTA 和 MEG 期货合约。 2、拟投入金额：由于 PTA、MEG 价格波动较⼤，拟投⼊保证金金额及套期保值规 模将根据销售规模和对 PTA、MEG 的单价预判按年度提交公司董事会/股东大会审批。 3、授权及期限：可以从事期货交易的⼈员须经公司股东大会审批后由公司法定 代表⼈签发授权文件；同时，鉴于期货套期保值业务与公司生产经营密切相关，建议 由公司总经理审批日常期货套期保值交易方案；授权期限按照年度预计拟投⼊保证金 金额及套期保值规模提交公司股东大会审议。 4、资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金。 三、会计政策及核算原则 公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进⾏相应核算。 1 四、套期保值业务的可 ...