江苏纽泰格科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，本着对公司、全 体股东负责的态度，我们作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项，发表独 立意见如下： 6、公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激 励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利 于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 经核查，我们认为：公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展， 有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项， 并同意将《江苏纽泰格 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集行动"）以无偿方式公开进 行 ， 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立 董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相关 法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人熊守春符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：纽泰格 证券代码：301229 债券简称：纽泰转债 债券代码：123201 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年九月 1 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 特别提示 一、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下 简称"纽泰格"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划相关内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》等规定，公司实施 2023 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展， 有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏 纽泰格科技集团股份有限 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 债券简称：纽泰转债 债券代码：123201 证券简称：纽泰格 证券代码：301229 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年九月 1 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 特别提示 一、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下 简称"纽泰格"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行 ...

| | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第九次会议审议通过，决定召开公司2023年第四次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30； (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月27日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月27日 9:15-15:00。 5、会议 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 上海市通力律师事务所 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 2336032/DCY/jwj/cm/D1 致：江苏纽泰格科技集团股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受江苏纽泰格科技集团股份有限公司 （以下简称"纽泰格"或"公司"）委托，指派夏慧君律师、陈杨律师（以下简称"本 所律师"）作为公司特聘专项法律顾问，就公司拟实施之 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 9 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第八次会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》的规定。 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 (1) ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 经审议，因业务发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》所涉经营 范围条款进行相应的修订，本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚 需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授 权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议 通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。具体变更内容 以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更经营范围及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第一章 总则 公司通过江苏纽泰格有限公司整体变更以发起设立方式设立, 在淮安市 行 政 审 批 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91320804564318807D。 英文名称: Jiangsu New Technology Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所: 淮阴经济开发区松江路 161 号。 邮政编码: 223300。 1 章程 二〇二三年八月 | | | 第一条 为维护江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他有 关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")注册, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股, 于 2022 年 2 月 22 日 ...