本报告依据中国资产评估准则编制 同方股份有限公司拟股权转让 涉及的 TONGFANG HONGKONG LIMITED 股东全部权益项目 资产评估报告 中同华评报字(2023)第 061806 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2023年9月12日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202301936 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2022)2428 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第061806号 | | 报告名称: | 同方股份有限公司拟股权转让涉及的TONGFANG HONGKONGLIMITED股东全部权益项目 | | 评估结论: | 544,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月12日. | | 评估机构名称: | 北 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 9 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 10—11 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 | 12—13 | | 页 | | | | 四、营业执照及资质………………………………………………第 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202301914 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2022)2428号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第061805号 | | 报告名称: | 同方股份有限公司拟股权转让涉及的同方 丁草机有 限公司股东全部权益项目 | | 评估结论: | 1,354,511,476.93元 | | 评估报告日: | 2023年09月12日 | | 评估机构名称: | 北京中同华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王明晨 (资产评估师) 会员编号:11190177 | | | 高山 (资产评估师) 会员编号:11180149 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 同方股份有限公司拟股权转让涉及的 同方计算机有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 中同华评报字（2023）第 061805 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估家 China Alliance Appraisal Co. 日期: ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-075 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一 致豁免会议通知时间，于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议 通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，拟向银行申请并购贷款，用于通过北 京软通智算技术有限公司（以下简称"软通智算"）支付公司收购同方计算机有限 公司 100%股权、同方国际信息技术有限公司 100%股权、同方（成都）智慧产业 发展有限公司 51%股权（以下简称"同方计算机"、"同方国际信息"、"成都智慧"） 交易对价，并在上述股权收购完成工商变更后，拟以公司持有的软通智算、同方 计算机、同方国际信息的股权为本次并购贷款做质押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次公司申请并购贷款，不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会决 策事项，无需提交公司股东大会审议。有关事项如下： ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《软通动力信息技术（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供 资金等财务资助。 公司在使用超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不得为控股子公司 以外的对象 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 拟提供担保或财务资助的核查意见 一、担保或财务资助事项概述 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟以现金方式对全资子公司北京软通智算技术有限公司（以下简称"软通智算"） 进行增资并以软通智算作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份有限公 司（以下简称"同方股份"）持有的同方计算机有限公司（以下简称"同方计算 机"）100%股权、同方国际信息技术有限公司（以下简称"同方国际"）100%股 权和同方（成都）成都智慧产业发展有限公司（以下简称"成都智慧"）51%股 权（以下简称"本次交易"，前述三家公司以下合称"标的公司"，本次交易拟受 让股权以下合称"标的资产"）。 根据同方股份于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于挂牌转让所持计算机业务相 关公司全部股权的公告》（公告编号：临 2023-070），截至 2023 年 9 月 30 日，同 方股份及其所属子公司对同方计算机的担保金额为 87,214.00 万元，对同方国际 的担保金额为 84,125.24 万元，对成都智慧的担保金额为 0 万元，合计担 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-076 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开 2023 年第二次临时股东大会。现将相关内容公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—3 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—13 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | | 4 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | | 5 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 6 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | | 7 | | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | | 8 | 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | | 9 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 | | 10-11 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 | ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-073 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体监事一 致豁免会议通知时间，于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐 琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下 决议： 一、会议审议通过如下议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购 买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于拟购买资产的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购 买资产及上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）拟以现金方式对全资子公司北京软通智算技术有限公司（以下 简称"软通智算"）进行增资并以软通智算作为意向受让方通过公开挂牌 方式受让同方股份有限公司（以下简称"同方股份"）持有的同方计算机 有限公司（以下简称"同方计算机"）100%股权、同方国际信息技术有限 公司（以下简称"同方国际"）100%股权和同方（成都）智慧产业发展有 限公司（以下简称"成都智慧"）51%股权（以下简称"本次交易"，前述 三家公司以下合称"标的公司"，本次交易拟受让股权以下合称"标的资 产"）。上述股权将在产权交易所公开挂牌，交易挂牌底价参照经中国核工 业集团有限公司（以下简称"中核集团"）备案后的评估价值，预计为 189,851.14 万元，最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 2、为了确保本次交易的顺利推进，上市公司拟承接同方股份及其所属 子公司对标的公司的全部担保。上市公司预计承接的担保总额不超过 200,000 万元，由上市公司提供担保或 ...