证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-080 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日（星期一）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 27 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过 100,000 万元 （含本数，不含收益金额）进行委托理财，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内公司可循环滚动使用，任一时点最高余额为不得超过 100,000 万元。详情请见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网发布的《第一届董 事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的公告》（公告编号：2022-005）。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-079 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于委托理财事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财事项概述 公司于 2023 年 3 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对软通动力信息技术（集团） 股份有限公司的关注函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" 或"软通动力"）于 2023 年 11 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下 发的《关于对软通动力信息技术（集团）股份有限公司的关注函》（创业板关注 函〔2023〕第 306 号）（以下简称"《关注函》"）。公司及相关中介机构就《关注 函》所提问题进行了认真讨论分析，现将有关问题回复如下。 本次交易的交易对方为同方股份有限公司（以下简称"同方股份"，股票代 码：600100.SH），为一家央企控股的上市公司。根据企业国有产权转让的相关规 定，本次交易拟采用产权交易所公开挂牌转让的方式进行，并将通过产权交易所 对外统一发布产权转让信息披露公告。公司主要依据同方股份披露的公告文件及 产权交易所公开信息来获得本次交易及标的公司的相关信息，并以此为作为本回 复的主要资料来源。为保护相关商业秘密，避免引致不正当竞争，公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关注函相关问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。2023 年 11 月 13 日，贵所下发 《关于对软通动力信息技术（集团）股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕 第 306 号）（以下简称"《关注函》"）。中信建投证券根据《关注函》的要求，针 对相关问题进行专项核查并发表核查意见如下： 问题 3.公告显示，你公司拟承接同方股份及其所属子公司对标的公司的全 部担保，预计承接的担保总额不超过 200,000 万元，由你公司提供担保或财务资 助用于标的公司及其下属公司解除与同方股份及其下属子公司的担保。截至 2023 年 9 月 30 日，同方股份及其所属子公司对同方计算机担保为 87,214.00 万 元；对同方国际担保为 84,125.24 万元；对成都智慧担保为 0 元。请你公司： （1）结合前述担保背景、担保原因、被担保方资产负债情 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-078 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2023 年 11 月 10 日、13 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动事宜，公司董事会已向公司控股股东、实际控制 人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明 如下： （三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； （五）公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票 的行为； （六）公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-077 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于股份变动期限届满的公告 信息披露义务人股东晉匯國際(香港)有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日披露了股东股份预计变动公告，信息披露义务人公司股东晉匯國際(香港)有 限公司（以下简称"晉匯國際"）拟计划对持有公司股份进行变动，具体内容详见 公司同期公告。 注：1、软通动力以 2023 年 6 月 19 日为股权登记日，于 2023 年 6 月 20 日实施 2022 年度权益分派， 以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股，本次权益分派方案实施前公司总股本为635,294,118股， 实施后总股本增至 952,941,177 股。权益分派前总股木以 635,294,118 股为计算基数，权益分派实施后总股 本以 952,941,177 股为计算基数 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对软通动力信息技术（集团） 股份有限公司的关注函 1 创业板关注函〔2023〕第 306 号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 10 日，你公司披露《关于向子公司增资暨 子公司拟购买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》， 称拟通过公开挂牌方式受让同方股份有限公司（以下简称 "同方股份"）持有的同方计算机有限公司（以下简称"同方 计算机"）100%股权、同方国际信息技术有限公司（以下简 称"同方国际"）100%股权和同方（成都）智慧产业发展有 限公司（以下简称"成都智慧"）51%股权。上述股权将在产 权交易所公开挂牌，交易挂牌底价预计为 189,851.14 万元， 最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。我部对 此表示关注，请你公司核实说明如下问题： 1.截至 2023 年第三季度末，你公司账面货币资金余额 为 36.77 亿元，短期借款余额 15.21 亿元。你公司首发募集 资金净额为 43.42 亿元，其中超募资金 8.42 亿元。公告显 示，你公司拟以自有资金和银行贷款支付本次交易的现金对 价。请你公司： （1）结合目前公司资 ...

公司预计的对外担保及财务资助，是基于本次交易和在公司可承受范围内开 展的，有利于促进本次交易的达成。提请股东大会授权事项均为必要合理的。 公司对本次董事会议案的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该等事项不存在损害公司利益及 股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，同意公司《关于对外投资向子公司增资的议案》、《关于拟购买资产 的议案》、《关于拟提供担保或财务资助的议案》、《关于授权董事会及相关人 士办理与交易相关事宜的议案》内容，同意将本次交易的相关议案提交公司股东 大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章制度等的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第二届董事会第三次会议相 关事项发表如下独立意见： 经审核，公司拟对子公司增资、子公司拟收购资产事项符合上市公司战略规 划和业务发展需要，不会损害 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-072 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一 致豁免会议通知时间，于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会 议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘 天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成 如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于对外投资向子公司增资的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购 买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的意见。 2、审议通过《关于拟购买资产的议案 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 同方股份有限公司拟股权转让涉及的 同方(成都)智慧产业发展有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 中同华评报字(2023)第 061824 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估 China Alliance Appraisal Co., 日期:2023年9月12日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202301923 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)0127号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第061824号 | | 报告名称: | 同方股份有限公司拟股权转让涉及的同方(成都) 智慧产业发展有限公司股东全部 | | 评估结论: | 0.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月12日 | | 评估机构名称: | 北京中同华资产评估有限 | | 签名人员: | 刘杰 (资产评估师) 员编示20912 ...