江西威尔高电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江西威尔高 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号： 2023-005 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于2023 年9月22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 不影响募集资金项目（以下简称"募投项目"）建设的情况下，使用不超过人 民币10,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次 董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用 账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核 查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524号）以及《江西威 尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司 首次公开发行人民币普通股3,365.5440万股，募集资金总额为人民币97,196.91 万元，减除发行费用人民币10,038.32万元后，募集资金净额为人民币87,158.59 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-009 江西威尔高电子股份有限公司 关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资 金置换已预先支付发行费用的自筹资金 4,943,396.16 元（不含增值税），共计 4,943,396.16 元。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人 ...

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不 超过人民币 20,000 万元（含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-008 江西威尔高电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财， 提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 （二）投资品种 主要选择投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于保 本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 ...

江西威尔高电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西威尔高 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-007 江西威尔高电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 59,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事 项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， ...

江西威尔高电子股份有限公司 章 程 1 | | | | | | | | | 江西威尔高电子股份有限公司章程 江西威尔高电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据现行有效的《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在江西威尔高电子科技有限公司的基础上，以整体变更的方式发起设 立，在吉安市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91360805MA35UHL002。 第三条 公司于 2023 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 3,365.5440 万股，于 2023 年 9 月 6 日在深圳证 券交 ...

江西威尔高电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现江西威尔高电子股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》法律、法规和相关规定及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）委托理财； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东 ...

江西威尔高电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》和《江西威尔高电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 公司在董事、监事选举时应当实行累积投票制度。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选举两名及两名以上的 董事（该等董事应同为独立董事或非独立董事）或者两名及两名以上的监事（非 职工监事）时，每一股份拥有与应选董事或者监事（非职工监事）人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票方式。即公司股东大会选举董 事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或 监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监 事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依 次决定当选董事或监事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由 ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议的独立意见 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次 会议于 2023 年 9 月 22 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根 据《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场， 对公司第一届董事会第十六次会议的相关事项，发表如下独立意见： 一、 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见 公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资 金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金 的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策 程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规 定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股 东利益的情形。为此，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项， 并同意提交 2023 ...