证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-008 江西威尔高电子股份有限公司 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第一 届审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下: 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。由于 贾晓燕女士不符合该办法规定的审计委员会委员任职条件，特申请辞去董事会审 计委员会委员职务，其他任职不变。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事 邓艳群女士担任第一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第一届董事会届满之日止。 变更后的公司第一届董事会审计委员会成员如下，主任委员：刘木勇，委员： 唐艳玲、邓艳群。 特此公告。 江西威尔高电子股份 ...

江西威尔高电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 江西威尔高电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔 高"）战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。在本工作细则第十条规 定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规 ...

江西威尔高电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西威尔高电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"威尔高"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《江西威尔高电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长（如有）、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：威尔高 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 联系电话：0755-22662000 | | | 保荐代表人姓名：帖晓东 联系电话：0755-22662000 | | | 现场检查人员姓名：曾文强、廖思琦 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 13 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要管理场所 | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | √ 4 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 3、参加培训人员：威尔高控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、证券事务代表 4、培训主题：关于上市公司规范运作培训 二、培训主要内容 本次培训主要围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规，通过案例与法律法规相结合的方式，阐述了上市公司规范运作的相关规定、 信息披露的相关要求、证券市场内幕交易规定以及对董事、监事、高级管理人员、 股东和实际控制人的行为规范要求等内容。 三、本次培训的效果 培训期间，参会人员认真听取介绍并积极参与讨论，对培训信息进行了详细 的记录。通过本次培训，参会人员增强了对上市公司的规范运作意识，并深刻理 解到了在信息披露和行为规范等方面所应承担的责任和义务，培训取得了良好的 效果。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2023 年 9 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为威尔高首次公 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西威尔高电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-013 江西威尔高电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 199, 548, 826. 48 | 8.98 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-012 江西威尔高电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《江西威尔高电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 现场会议时间：2023年10月12日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2023年10月12日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年10 月12日9:15至15:0 ...

律師事務所 DIAL LAW FIRM 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11、12/F.TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.): (0755)88265288 传真(Fax.): (0755)88265537 网址（Website）: https://www.sundiallawfirm.com/ 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第286号 致:江西威尔高电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》(下称"《规则》")等法律、法规以及现行 有效的《江西威尔高电子股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 广东信达律师事务所(下称"信达")接受贵公司的委托,指派宋幸幸、罗晓丹律 师(下称"信达律师")出席贵公司2023年第二次临时股东大会(下称"本次股东 大会"),在进行必要验证工作的基础上 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-011 江西威尔高电子股份有限公司 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 公司上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助的确认和计量 关于公司获得政府补助的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、获取补助的基本情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于近期获 得政府补助共计人民币 900 万元，为与收益相关的政府补助，占公司 2022 年度 经审计的归属于上市公司股东净利润的 10.31%。具体情况如下： | 获得补助主体 | 提供补助 | 补助原因 | 收到补助 | 补助 | 补助金额 | 补助类 | 是否与 公司日 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

使用募集资金置换先期已支付发行费用的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 拟使用募集资金置换先期已支付发行费用的事项进行了核查，核查情况及核查意 见具体如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验 ...