普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 公司章程 普蕊斯（上海）医药科技开发 股份有限公司章程 二零二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | ...

证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2024—006 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯（上海）医药科技开发股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元。本次发行募集资金 总额为人民币 702,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 71,632,442.62 元，实际募集资金净额为人民币 630,367,557.38 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 12 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA13767 号 《验资报告》。 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过 21,000 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-007 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条 款进行相应修改。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司章程自生效之日起，即成 | 第十条 公司章程自生效之日起，即成 | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的 | 东、股东与股东之间权利义务关系的 | | 具有法律约束力的文件，对公司、股 | 具有法律约束力的文件，对公司、股 | | 东、董事、监事、高级管理人员具有法 | 东、董事、监事、高级管理人员具有法 | | 律约束力。依据本章程，股东可以起诉 | 律约束力。依据本章程，股东可以起诉 | | 股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | | 经理和其他高级管理人员，股东可以 | 总经理 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-005 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第六次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件 的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中马宇平、覃 德勇以通讯方式参会。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会秘书赖 小龙列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 经与会监事认真审议，一致同意通过如下决议： 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-004 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第六次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件 的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中钱然婷、马 林、范小荣、刘学、廖县生、黄华生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全 ...

关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊斯 （上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对普蕊斯使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯（上海）医药科技开发股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元。本次发行募集资金总 额为人民币 702,000,000.00 ...

北京国枫律师事务所 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN020-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 释 义 注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入原因所致。 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 普蕊斯、公司 指 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 增持人 指 赖春宝，系普蕊斯实际控制人 本次增持 指 增持人于 2024 年 2 月 7 日通过集中竞价方式增持普蕊斯股份事 宜 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《自律监管指引第 10 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-003 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划实施完成的公告 公司实际控制人赖春宝先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露《关于实际控制人增持股份计划的公告》， 公司董事长、实际控制人赖春宝先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，择机 增持公司股份，增持计划金额不低于人民币 500 万元且不超过人民币 800 万元 （均含本数，下同）。 公司于近日收到赖春宝先生出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知 函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等有关规定，现将本次增持计划的情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长、实际控制人赖春宝先生。 2、持有股份数量及持股比例：本次增持计划实施前，赖春宝先生直接 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-002 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划的公告 公司实际控制人赖春宝先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 基于对普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）内在 价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，为维护股东利益和增强投资者 信心，公司实际控制人赖春宝先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内，通过包 括但不限于集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，本次增持计划不低于人民 币 500 万元且不超过人民币 800 万元（均含本数，下同）。本次增持不设定价格 区间，赖春宝先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本 次增持计划。 4、本次增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，赖春 宝先生拟自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内（即 2024 年 2 月 7 日起至 2024 年 8 月 6 日，除法律、法规及有关规定不得增持的期间外）择机 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □券商策略会 □其他 易方达基金 华夏基金 华安基金 国联基金 参与单位 鹏扬基金 财通基金 长盛基金 新华基金 名称及人员 姓名 摩根士丹利华鑫 贝莱德基金 奥博资本 华安证券 东北证券 长城证券共 14家机构 26人 时间 2024年1月29日-2月 2日 地点 上海 公司会议室 上市公司接 董事会秘书 赖小龙 待人员姓名 一、介绍公司基本情况 普蕊斯作为国内领先的大数据驱动型创新 SMO，主要为国 ...