证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-084 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 9 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"本激励计划"）授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市 公司股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2024 年 10 月 9 日 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宇邦新材"）于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，分 别审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 "本次激励计划"或"激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第五次临时股东大会的授权，同意确定 2024 年 10 月 9 日为授予日，向符合授予 条件的 48 名激励对象授予 25.1312 万股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划概述 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-086 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的公告 （一）激励工具：第二类限制性股 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | 获授的第二类限 | 占本激励计划拟 | 占 | 2024 年 | 10 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 制性股票数量 | 授出全部权益数 | 8 | 日股本总额的 | | | | | （万股） | 量的比例 | | 比例 | | | 蒋雪寒 | 董事、财务负责人 | 1.3960 | 5.55% | | 0.01% | | | 王斌文 | 董事 | 1.0738 | 4.27% | | 0.01% | | | （合计 | 董事会认为需要激励的其他人员 人） | 22.6614 | 90.17% | | 0.22% | | | | 46 | | | | | | | | 合计 | 25.1312 | 100.00% | | 0.24% | | 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-083 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 9 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 10 月 9 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持， 公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或 "激励计划"）拟激励对象中有 1 名激励对象自愿放弃激励对象资格。根据公司 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十月 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 证券简称：宇邦新材 | 证券代码：301266 | | --- | --- | | 债券简称：宇邦转债 | 债券代码：123224 | 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 25.7756 万股，约占 2024 年 9 月 18 日公司股本总额 10,400.0849 万股的 0.25%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的 2022 年限制性股票激励计划 尚在实施中。公司 2022 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 32.8000 万股，本激励计划所涉及的标的股票数量为 25.7756 万股，因此公司全部在有效 期内的激励计划所涉及的标的股票数量为 58.5756 万股，约占 2024 年 9 月 18 日 公司股本总额 10,400.0849 万股的 0.56%。截至本激励计划草案公布日，公司全 部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 ...

正一个分别 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 2/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力(苏州)律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 苏协意字(2024)第1009-1号 致:苏州宇邦新型材料股份有限公司 上海市协力(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州宇邦新型材料股份 有限公司(以下简称"公司")的委托, ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规 范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知 情人和激励对象在本激励计划首次公开披露前 6 个月内（以下简称 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-081 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有面值总额为 44,400 元的"宇邦转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 927 股，占宇邦转债 转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00089%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"宇邦转债" 面值总额为 499,955,600.00 元，占"宇邦转债"发行总量的比例为 99.99%。 （四）可转换公司债券转股价格的调整 本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为 36.94 元/股。 1、2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于向下修正"宇邦转债" ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）及《苏州宇邦新型 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对拟 激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象 进行了核查，相关公示情况及 ...