| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于不向下修正铭利转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年3月27日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价的85%的情形，触发"铭利转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于不向下修正"铭利转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"铭利转债"转股价格， 同时自董事会审议通过次日起未来1个月内（自2024年3月28日至2024年4月27日）， 如再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从2024年4月28日重新起算，若再次触发"铭利转 债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 股权激励管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 股权激励管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，公司通过建立、健全股权激励的长效机 制，形成资本所有者和劳动者利益共同体，以充分调动公司各级管理人员及员 工的积极性，激励公司各级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，提 高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳市铭利达精密技术股份有限公司及控股子公司全 体员工。本制度中所述股权激励特指：以公司股票为标的，对公司各级管理人 员及核心骨干人员进行的长期性激励计划。如无特殊说明，本制度所述股权激 励计划包括股票期权、限制性股票、员工持股计划或法律、行政法规允许的其 他激励方式。 第三条 股权激励的目的： （一）促进员工与公司共同发展； （二）提升经营业绩； （三）约束和规范短期行为； （四）吸引、培育和留住优秀人才。 第四条 股权激励的基本原则 （一）聚焦价值创造。价值创造是价 ...

（草案）摘要 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：铭利达 股票代码：301268 债券简称：铭利转债 债券代码：123215 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 本激励计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为深圳市铭利达精密 技术股份有限公司 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年3月27日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 办 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事王鸿科先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明： 2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及 其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权涉及的提案之间不存在利害关 系。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王鸿科先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人王鸿科先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占拟授予限制性股 票总数的比例 | 占公司目前 总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 例 | | 黎家富 | 中层管 理人员 | 中国香港 | 3.60 | 1.13% | 0.01% | | 公司（含分子公 | | | | | | | 司）中层管理人 | | | | | | | 员、核心技术（业 | | | | | | | 务）人员及董事会 | | 中国 | 259.59 | 81.12% | 0.65% | | 认为需要进行激励 | | | | | | | 的其他相关员工 | | | | | | | （共 216 | 人） | | | | | | 首次授予部分合计 | | | 263.19 | 82.25% | 0.66% | 一、限制性股票分配情况 注：①截至本激励计划公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数 量累计未超过公司股本总额的 20.00%，上 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：(0755) 88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 6 | | 第二节 | 正 文 7 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 7 | | 二、 | 本次激励计划的主要内容及其合法合规性 8 | | 三、 | 本次激励计划涉及的法定程序 22 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定及其合规性 24 ...

债券简称：铭利转债 债券代码：123215 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 本激励计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。 股票简称：铭利达 股票代码：301268 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为深圳市铭利达精密 技术股份有限公司（以 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月18 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年3月27日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...