东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司及 子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度 预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为北京嘉曼 服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对嘉曼服饰及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计 情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟 向部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币 180,000 万元，有效期不超 12 个月，授信额度在上述期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求， 在上述额度内为全资子公司嘉曼服饰（天津）有限公司（以下简称"天津嘉 曼"）、天津嘉士服装服饰有限公司（以下简称"天津嘉士"）、宁波嘉迅服饰有 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京嘉曼服饰股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | | | 占用性质 | | 资金占用 | 称 | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐现杰） 各位股东： 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐现杰，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，研究生学历，教 授、中国注册会计师。1968 年 12 月至 1975 年 5 月任通河县浓河公社团结大队 知青；1975 年 5 月至 1978 年 9 月任哈尔滨市建筑一公司经济科预算员；1978 年 9 月至 1982 年 6 月，在黑龙江商学院商业经济系本科就读；1982 年 6 月至 1995 年 5 月在黑龙江省经济管理 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-023 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况 下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 140,000 万元闲置自有资金进行现金 管理。 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项 投资决策权并由财务管理中心负责组织实施。 本次事项在董事会审议通过后，尚须提交 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资的主体 北京嘉曼服饰股份有限公司及其控股子公司 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲 置自有资金进 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张小平，中国国籍，无境外永久居留权，19 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北 京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京嘉曼服饰股份有限公 司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、专项说明 二、附表 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tow er South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fen gtai District,Beijing PR Chin a 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 010 - 51423816 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京嘉曼服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京嘉曼服饰股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京水孩儿服饰有限公司、深圳市 嘉宜美服饰有限公司、杭州思普源服饰有限公司、广西嘉源品牌管理有限公 司、嘉曼服饰（天津）有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司、嘉吉斯（天 津）服饰有限公司、大连嘉一服饰有限公司、长春嘉元服饰有限公司、沈阳嘉 茂服饰有限公司、宁波嘉迅服饰有限公司、上海菲丝路汀服饰有限公司、宁波 嘉迅服饰有限公司。 纳入评价范围 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-019 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 本次利润分配以公司现有总股本 108,000,000 股为基数， 每股派发现金股利人民币 0.76 元（含税）。 如权益分派方案公布后至实施前股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符 合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及 合理性。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第 二十一次会议审议通过。 三、公司履行的决策程序 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了公 司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会成员列席 或者出席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形 成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经 营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 现将公司监事会 2023 年度主要工作汇报如下: 一、2023 年监事会会议情况： 2023 年度公司监事会共召开了 6 次会议，相关情况如下： 1、2023 年 2 月 14 日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开， 应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《关于使用募集资金置 换预先支付发行费用的自筹资金的议案》、关于《<北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京嘉曼服饰股 份有限公司 2023 年限制性股票激 ...