关于公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度暨对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了关于《关于公 司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-022 北京嘉曼服饰股份有限公司 单位：万元 | | | | 被担保方最近 | 截至目前 | 预计担 | 担保额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 一期资产负债 | 已签订担 | 保总额 | 市公司最近一 | 是否关 | | | | 股比例 | | 保合同的 | | 期经审计净资 | 联担保 | | | | | 率 | 金额 | 度 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度的 履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （三）2023年度变更会计师事务所情况说明 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）已为公司提供10年审计服务。公司2022年度财务报告审计意见为 标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后 解聘前任会计师事务所的情况。 2、变更会计师事务所的原因 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）于1993年成 立，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 ...

东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京嘉曼服饰股份有限 公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对嘉曼 服饰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日作出的《关于同意北京嘉曼 服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募集金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人 民币 99,458.56 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票 的募集资 ...

东兴证券股份有限公司 二、参加本次培训的人员 嘉曼服饰实际控制人及董事、监事、高级管理人员等（部分身处外地的董事 1 通过腾讯会议在线参加）。 三、本次培训的成果 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为北京嘉曼服饰股份有限 公司（以下简称"嘉曼服饰"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，按 照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关文件的要求，对嘉曼服饰的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相 关人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的主要内容 2024 年 4 月 16 日，东兴证券保荐代表人在嘉曼服饰会议室通过现场讲解及 交流的方式作了《2024 年最新监管政策》的专题培训。保荐代表人结合《证监会 统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称"新国九条"）、《上市公司监 管指引第 3 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-018 2023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，董 事会决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月13日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:0 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-019 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 本次利润分配以公司现有总股本 108,000,000 股为基数， 每股派发现金股利人民币 0.76 元（含税）。 如权益分派方案公布后至实施前股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符 合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及 合理性。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第 二十一次会议审议通过。 三、公司履行的决策程序 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了公 司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-014 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议 的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事唐现杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出 席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通 过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张小平，中国国籍，无境外永久居留权，19 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-015 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的 程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此， 全体监事一致同意《2023年年度报告》全文及其摘要的内容。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年年度报告》和《2023年年 度报告摘要》。 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议 ...