总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规规范性文件规定和《新天地药 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作细则。 新天地药业股份有限公司 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和公司 章程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第五条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理。公司总经理专职在公 司工作，不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、 监事以外的职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理应当具备法律法规规范性文件以及公司章程规定的任职资 格，在任职期内出现不符合任职资格的情形 ...

新天地药业股份有限公司 章 程 第 1 页 共 52页 | | | | 第三节 会计师事务所的聘任… | | --- | | 第九章 通知与公告…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、増资、減资、解散和清算……………………………………………………………………………………………… 47 | | 第一节 合并、分立、增资和减资… | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改革程 | | 第十二章 附则. | 第一章 总则 第一条 为维护新天地药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-049 新天地药业股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 之规定编制了公司《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 （二）审议通过《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部 投资结构调整及延期的议案》 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年10月19日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。会议通知于2024年10月03日以通讯方式送达给全体监事。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥和平先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-051 新天地药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增 相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月19日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新天地药业股份有限公司 章程>的议案》《关于修订及新增公司相关治理制度的议案》，同日召开的第 六届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》及相关治理 制度进行修订、新增。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，通 过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度 进行了系统性的梳理与修订 ...

3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-052 新天地药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年10月19日召 开的第六届董事会第三次会议决议，定于2024年11月07日下午14:30在公司召 开2024年第二次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东会届次：2024年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024年11月07日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年11月07日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 月07日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网 ...

新天地药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬和考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及由公司章程 界定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调 整及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新天地部分募投项目调整产品品种、部分 募投项目内部投资结构调整及延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南新天 地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 33,360,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.00 元，募 集资金总额为人民币 90,072.00 万元， ...

新天地药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职 责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司召开股东会的地点除公司董事会特别指定外，为公司住所地， 具体以股东会通知或公告中载明的地址为准。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。发出股东会通知后，无正当理 由，股东会不得延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期 或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个交易日公告并说明原因。公 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加 股东会的，视为出席。 公司股东会采用电子通信方式召开的，将在股东会 ...

2024年10月8日，新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家 药品监督管理局核准签发的盐酸罗哌卡因原料药《化学原料药上市申请批准通 知书》，现将相关情况公告如下： 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-045 新天地药业股份有限公司 | 化学原料药名称 | 通用名称：盐酸罗哌卡因 英文名/拉丁名：Ropivacaine Hydrochloride | | --- | --- | | 通知书编号 | 2024YS01021 | | 登记号 | Y20220001314 | | 有效期 | 18个月 | | 包装规格 | 5kg/桶、10kg/桶、25kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制 药审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签和生 | | | 产工艺照所附执行。 | | 生产企业 | 名称：新天地药业股份有限公司 | | | ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-044 新天地药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年9月24日，新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家 药品监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑钠原料药、他达拉非原料药《化学原 料药上市申请批准通知书》,现将相关情况公告如下： 一 、药品信息 （一）艾司奥美拉唑钠原料药 | 化学原料药名称 | 通用名称：艾司奥美拉唑钠 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Esomeprazole Sodium | | 通知书编号 | 2024YS00964 | | 登记号 | Y20230001270 | | 有效期 | 12个月 | | 包装规格 | 1kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制 药审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、生产工艺及包 | | ...