新天地药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度 报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违 ...

新天地药业股份有限公司 第三章 职责权限 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民 主性和科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司制度的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至 ...

新天地药业股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《新天地药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》及其他有关规 定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工 作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员会过半数选举产生，并报请董事会批准。 主任委员因故不能履行职责时，由其指定一名委员代其行使职权。主任委员 既不履行职责， ...

新天地药业股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者良性关系 的发展，倡导理性投资，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，并在投资 公众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 有关法律、法规、规范性文件以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， 以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 董事会秘书为投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经过培 训，公司其他董事、高级管理人员和职工应避免在投资者关系活动中代表公司发 言。 第二章投资者关系工作的目的和基本原则 ...

第一章 总 则 第一条 为规范新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《新天地药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 新天地药业股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关规定要求，聘任 会计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事前述定期财务报告审计 ...

新天地药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、部门规 章、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《新天地药业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理公司信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司根据《上市规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规则， 自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受深交所对有关信 ...

新天地药业股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《新天地药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中两 名为独立董事。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

新天地药业股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定发 展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《新 天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的 低值易耗品，出售公司生产或经销的产品或商品、服务等日常经营经常性发生的 交易行为）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例（交易涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先 ...

新天地药业股份有限公司 日常生产经营决策制度 第一条 为促进新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定发 展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策： 1、购买原材料、燃料和动力； 2、购买日常办公用所需的低值易耗品； 3、销售公司自行研发或者经销的产品、商品，提供公司经营范围内的服务； 4、提供或接受劳务； 5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。 第三条 公司原材料的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《民法典》 等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据 金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面 合同。 第七条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且 调整幅度不超过 20%的，由公司总经理决定；调整幅度超过 20%的，报公司董 事会审批。 第八条 公司签署与日常 ...

Group 1: ADERERROR Shanghai Flagship Store - ADERERROR has opened its first flagship store in China, "ADERERROR Shanghai Space," located in the Jing'an District of Shanghai, following its global flagship in Tokyo [1] - The store features an immersive space themed around "The Bits: Light and Dark," inspired by the concept of "bits," utilizing visual contrasts and core imagery of spotted dogs [1][3] - The first floor showcases the main collection in a "post-minimalist" style, while the second floor includes the contemporary line Significant and accessory shop Ov Shop, along with five other brands, creating a "super space" ecosystem [3] Group 2: Boucheron Shanghai Flagship Store - Boucheron held a lighting ceremony for its flagship store in Shanghai's Xintiandi, inspired by the brand's signature ivy, with light installations adorning the building's facade [4] - The event featured projections of the brand's pet cat, symbolizing the rebirth of nature, and was attended by notable guests including Boucheron's global CEO and the president of Kering Greater China [6] - The store design merges French courtyard and Chinese garden elements, highlighting cultural integration, with Boucheron now operating 17 boutiques in mainland China [6] Group 3: New Era x MLB x BLACKPINK Collaboration - New Era has partnered with MLB and KPOP group BLACKPINK to launch a collaborative collection for 2025, aiming to redefine global trends through cross-industry collaboration [7] - The collection features BLACKPINK's signature black and pink colors, incorporating elements like a custom logo and team emblems from four MLB teams, enhancing both practicality and collectibility [7][9] - This collaboration aims to resonate with the younger generation by breaking down barriers between sports, fashion, and entertainment, reinforcing New Era's brand core of "self-expression" [9] Group 4: Breguet Expérimentale 1 Watch - Breguet has launched the Expérimentale 1 watch, marking the conclusion of its 250th anniversary celebrations and introducing a new chapter in technical exploration [10] - The watch features a pioneering 10 Hz high-frequency magnetic escapement tourbillon, achieving a daily accuracy of ±1 second, certified with the "scientific grade" Breguet mark [10][12] - The design includes a 43.5 mm Breguet gold case and a manual-winding movement with a 72-hour power reserve, showcasing a blend of traditional and modern aesthetics [12][13] Group 5: Hermès Slim d'Hermès Neo Brandebourgs Watch - Hermès has released the Slim d'Hermès Neo Brandebourgs watch, limited to 24 pieces globally, reinterpreting minimalism through artistic craftsmanship [14] - The watch features a 39.5 mm platinum case and a dial crafted with engraving and micro-painting techniques, inspired by a 19th-century uniform silhouette [15] - It includes a tourbillon at the 7 o'clock position and is powered by Hermès' ultra-thin automatic movement, showcasing the brand's commitment to craftsmanship and creativity [15][16] Group 6: Chanel Haute Joaillerie Award - Chanel's Haute Joaillerie Sport collection won the "Best Jewelry Piece of the Year" at the inaugural High Jewelry Awards held in Monaco [17] - The award-winning necklace is crafted from white gold and platinum, featuring 11 emerald-cut emeralds totaling 37.18 carats, along with diamonds and onyx [18] - The design pays homage to Chanel's long-standing connection to sports fashion, reflecting the brand's artistic breakthroughs and style heritage in the high jewelry sector [19]