本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月8日召开了第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，现就相关情况公告如下： 为进一步优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司与银行机构 良好的合作关系并提升公司银行融资的灵活性和可选择空间，满足公司经营 发展的融资需求，拟向相关银行申请综合授信额度。 （一）授信情况 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-013 1、拟授信金额不超过10亿元，具体授信额度最终以银行实际审批的授信 额度为准，期限为一年，授信额度可循环使用，具体起止日期以银行实际审 批为准。 新天地药业股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 公司及控股子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展 战略，优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，满足公司经营对资金的需求， 有利于进一步优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 本议案尚需提交2024年年度股东会审 ...

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会审计委员会 2024 年度第一次 会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司于 2024 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司 2024 年度审计机构， 聘期为一年。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作 量及市场价格水平，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度 相关审计费用，并于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过上述 议案。独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 新天地药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王京宝、可钰、贾发亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王京宝、可钰、贾发亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 11 日 1 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-014 新天地药业股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审 议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过6亿的闲置 自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。 （一）现金管理目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不 影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金进行现 金管理。 （二）现金管理额度：最高额度不超过6亿元的闲置自有资金，在此额度 内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行 再投资的金额）不超过投资额度。 （三）有效期：自获公司2024年年度股东会审议通过之日起一年内有效。 （四）投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过一年。 在上述额度及有效期内，可由公司及控股子公司共同滚动使用。 （五）投资 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月8日召开第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计 工作。本事项尚需提交股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 新天地药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名， 注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同会计师事务所202 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-012 新天地药业股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月8日召开六届董 事会第五次会议审议并通过了《关于高级管理人员2024年薪酬的确定及2025 年薪酬方案的议案》，其中关联董事张芦苇、刘超回避表决；《关于董事2024 年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接 提交公司2024年年度股东会审议。同日召开了第六届监事会第五次会议，审 议了《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》，全体监事回避 表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 本公司董事、监事、高级管理人员 2、独立董事 公司独立董事职务津贴为税前人民币6万元/年。 （一）2024年公司监事的薪酬 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报 酬总额（万元） | | --- | --- ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-008 新天地药业股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，新天地药业股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元 (不含增值税) ，募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。本次公开发行新增注 册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕 马威华振验字第 2201583 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 359,968,066.04 元， 具体情况如下表： | 项目 | 金额 | | - ...

新天地药业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对股东负责的精神和对公司持续、健康发展的高度责任感，以 积极、务实和审慎的态度，认真履行忠实勤勉义务，对公司生产经营活动、财务 状况、募集资金存放使用及管理情况及董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等方面发挥了应有的 作用。现将2024年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司完成了监事会换届工作，选举产生了第六届监事会。第六届 监事会成员共3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、 法规的要求。2024年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开、表决和决 议程序均符合国家有关法律、法规及监管部门的规定，并对相关议案进行了认真 审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | | | | ...

新天地药业股份有限公司 2024 年财务报告全文 新天地药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 新天地药业股份有限公司 2024 年财务报告全文 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 11 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 410A000908 号 | | 注册会计师姓名 | 张任飞、冯合欢 | 审计报告正文 新天地药业股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了新天地药业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于新天地药业公司，并履行了职业道德方面 ...

新天地药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现 就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 726,437,005.88 | 651,436,758.68 | 11.51% | 627,364,047.52 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 173,629,224.63 | 158,979,232.75 | 9.22% | 132,304,592.95 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 160,586,969.82 | 144,156,557.73 | 11.40% | 129,704,780.19 | | 经营活动产生的现金流 量净额（元） | ...