证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-029 山东科源制药股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 披露的《山东科源制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）"重大风险提示"及"第八节 风险 因素"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致 公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变 更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。 公司拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 39 名交易 对方发行股份及支付现金购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下 简称"宏济堂"）99.42%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合条 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号2025-016 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 √适用 □不适用 1、主营业务 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以108,290,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售，公司自设立以来始终专注于化学原料药的 研发和制造，并以特色原料药为基础，拓展部分化 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （靳黎娜） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东科源制 药股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人靳黎娜，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经 大学管理学硕士学位。1990 年 9 月至 1994 年 7 月，就读于中央财政金融学院农 业财政专业本科毕业，获得学士学位。2000 年 9 月至 2002 年 6 月就读于中央财 经大学会计学专业，于 2005 年 11 月获得管理学硕士学位。1994 年至 2004 年任 北京京都会计师事务所税务部职员、经理；2003 年曾在香港浩华会计事务所培 ...

一、独立董事的基本情况 本人葛永波，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士。1995 年 9 月至 1998 年 6 月就读于山东农业大学农业经济管理专业并获得硕 士学位；2001 年 9 月至 2004 年 6 月就读于中国人民大学农业经济管理专业并获 得博士学位；2005 年 9 月至 2009 年 7 月在山东大学应用经济学博士后流动站从 事博士后科研工作。1998 年 6 月至 2001 年 9 月在天同证券有限责任公司总部担 任高级经理；2004 年 9 月至今历任山东财经大学金融学院教授、博士生导师、 副院长、保险学院院长、会计学院院长；2019 年 4 月至 2024 年 9 月担任公司独 立董事。 2024 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛永波） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁康） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东科源制 药股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。 2024 年 9 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁康，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业， 博士学历。2006 年 9 月至 2015 年 12 月就读于武汉大学法学、经济法学专业并 获得学士、博士学位。2016 年 2 月至今在武汉大学法学院历任讲师、副教授。 2021 年 1 月至 2024 年 9 月担任公司独立董事。 2024 年，本人未在公司担任除 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑海英） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东科源制 药股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。 2024 年 9 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑海英，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学专 业，博士学历，中国注册会计师，资深特许公认会计师。1981 年 9 月至 1988 年 7 月就读于东北财经大学经济学专业并先后获得学士、硕士学位；2003 年 9 月至 2006年6月就读于中央财经大学管理学专业并获得博士学位。1988年7月至1994 年 4 ...

一、独立董事的基本情况 本人李文明，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历、具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾先后任职于河南省平顶山 市湛河区卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。2007 年 1 月至 2024 年 12 月任北京和君咨询有限公司合伙人，2015 年 10 月至今任深 圳和君正德资产管理有限公司合伙人，2012 年 11 月至今兼任中国医药商业协会 副秘书长，2023 年 2 月至今兼任内蒙古天衡医院管理公司董事；2024 年 12 月至 今任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今，任公司独 立董事。 2024 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李文明） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴汇瑜） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东科源制 药股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人戴汇瑜，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业， 硕士研究生学历。1994 年 9 月至 1998 年 7 月就读于承德农校畜牧兽医专业；2002 年 9 月至 2004 年 12 月于河北大学获得法律本科学历，2013 年 9 月至 2016 年 7 月在中国社会科学院获得法律硕士；1998 年 9 月至 2002 年 4 月承德县畜牧局技 术干部；2012 年 11 月至 2016 年 4 月北 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东科源制药股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 上会师报字（2025）第 3590 号 | | 注册会计师姓名 | 陈金波、李鑫 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了科源制药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进 ...

山东科源制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 山东科源制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 山东科源制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法规范、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...