证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-070 山东科源制药股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补 充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开了第三届 董事会第十八次会议，公司董事会定于2024年9月30日下午15:00以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 会议通知详见公司于2024年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。 由于郑海英女士、葛永波先生因个人原因放弃参选，2024年9月18日，公司收到控股 股东力诺投资控股集团有限公司的临时提案函，提议将提名靳黎娜女士、李文明先生作为 独立董事候选人相关事项作为临时议案提交2024年第三次临时股东大会审议。 2024年9月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更第四 届董事 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-066 山东科源制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人靳黎娜作为山东科源制药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东科源制药股份有限公司董事会提名为山 东科源制药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东科源制药股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-067 山东科源制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人李文明作为山东科源制药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东科源制药股份有限公司董事会提名为山 东科源制药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-069 山东科源制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东科源制药股份有限公司董事会现就提名李文明为山东科源制 药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东科源制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过山东科源制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-068 山东科源制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人山东科源制药股份有限公司董事会现就提名靳黎娜为山东科源制 药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东科源制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-059 山东科源制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东科源制药股份有限公司董事会现就提名戴汇瑜为山东科源制 药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东科源制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过山东科源制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-057 山东科源制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑海英作为山东科源制药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东科源制药股份有限公司董事会提名为山 东科源制药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东科源制药股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-055 山东科源制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛永波作为山东科源制药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东科源制药股份有限公司董事会提名为山 东科源制药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东科源制药股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

山东科源制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 山东科源制药股份有限公司董事会 提名委员会：葛永波、袁康、蒋红升 1、公司第四届董事会非独立董事候选人高元坤先生、蒋红升先生、邹晓虹 先生、武滨先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司董事的任职条件、 专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。不存在相关法律 法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能 力。 我们一致同意提名高元坤先生、蒋红升先生、邹晓 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-056 山东科源制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴汇瑜作为山东科源制药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东科源制药股份有限公司董事会提名为山 东科源制药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东科源制药股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...