金禄电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为肖厚发先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚拥有合伙人 212 人，注 册会计师 1,552 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-018 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开的第二届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会会议的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年度股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 （1）现场会议：2025年4月22日（星期二）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年4月22日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-019 2、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议 案》 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于2025年3月28日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主 席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年3月17日以电子邮件的方式发出。本次 会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-011 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于2025年3月28日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司 董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年3月17日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长李继林先生以通讯表决方式出 席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告 ...

金禄电子科技股份有限公司 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的制定 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实 际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2024年度利润分 配预案及2025年中期现金分红建议方案，但该事项尚需公司董事会和股东会审议通过后 方可实施。 2、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）符合《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的诉求， 有助于稳定投资者分红预期，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。因此，独立董 事同意公司《未来三年股东 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-012 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案 及2025年中期现金分红建议方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第二届董事 会第十八次会议，以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于2024 年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》。根据《公司章程》的规定， 上述议案尚需提交公司2024年度股东会会议审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）公司可供分配利润情况 2024年度，公司实现净利润101,830,776.57元（按母公司数计算，本段同），提取法 定盈余公积10,183,077.66元，加上2024年年初未分配利润143,895,357.24元，并扣除2024 年内现金分红金额30,036,193.60元，截至2024年12月31日止，公司可供分配利润为 205,506,862.55元，股本基数为151,139,968股。 （ ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-017 金禄电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月8日召开的第二届董事 会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于2023年2月9日及2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的 相关公告。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的 授权，公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次调整2023年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）授予价格并作废已授予但尚未归属的限 ...

二零二五年三月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的 法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受金禄电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"金禄电子"）的委托，根据本所与公司签订 的《专项法律服务合同》，指派本所陈竞蓬律师、刘杰律师（以下简称"本所律 师"）担任金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次限制性股票激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本 次限制性股票激励计划所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利 和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审 阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、会计学教授，曾任长沙市实验中学教师、湖南湘财 三门软件有限责任公司软件工程师、广东金融学院讲师及副教授等职务；曾兼任 广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理、广州树人网络科技有限公司总经 理、广州市联科软件有限公司流程治理与集团管控研究院院长、广州市毕培基企 业 ...

金禄电子科技股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的机构及其工作职责 2 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为提高金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司证券及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； 金禄电子科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； 1 金禄电子科技股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成公司证券及其衍 ...