金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司 规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职 责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅董 事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公司经 营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现 将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、高级工程师。曾任某部队总工程师、部队长、党委 书记等职务；曾兼任上海军民两用科学技术促进会秘书长、钹鑫科技（上海）股 份有限公司监事；现兼任上海军民融合发展研究会理事、探索前沿（上海）新能 源发展有限公司监事及公司独立董事等职务。 （二）独立性情况说明 金禄电子科 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利 和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审 阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系大专学历、高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创作员、上海无 线电二十厂工人/组长/车间调度/车间副主任/主任/副厂长、中国电子电路行业协 会一至六届秘书长及副理事长；曾兼任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董 事、江西金 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5700 | 0.2800 | 103.57 | 1.1200 | | 每股净资产（元） | 11.09 | 10.97 | 1.09 | 11.17 | | 每股公积金(元) | 8.08 | 8.09 | -0.12 | 8.08 | | 每股未分配利润(元) | 1.97 | 1.71 | 15.2 | 1.98 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16 | 13.31 | 20.21 | 14.96 | | 净利润(亿元) | 0.8 | 0.42 | 90.48 | 1.41 | | 净资产收益率(%) | 4.76 | 2.55 | 86.67 | 14.99 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1336.69万股，累计占流通股比： 18.52%，较上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,600,493,303.96, representing a 20.24% increase compared to ¥1,331,099,728.86 in 2023[23] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥80,191,036.05, an increase of 89.09% from ¥42,409,451.41 in 2023[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥56,421,733.87, reflecting a 120.91% increase from ¥25,540,039.79 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥49,534,980.95, up 110.46% from ¥23,536,628.42 in 2023[23] - Basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.57, a 103.57% rise compared to ¥0.28 in 2023[23] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,021,411,234.82, a 10.83% increase from ¥2,726,158,347.59 at the end of 2023[23] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,675,504,857.53, showing a slight increase of 1.09% from ¥1,657,479,148.21 at the end of 2023[23] - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.76%, an increase of 2.21 percentage points from 2.55% in 2023[23] Market Position and Industry Trends - The PCB industry is experiencing structural growth, with a projected global market value of approximately $735.65 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 5.8%[35] - The company ranked 42nd in the 2023 comprehensive PCB top 100 list in China and 83rd in the global PCB top 100 list, indicating a strong market position[37] - The demand for PCBs in the automotive sector, particularly in new energy vehicles, is increasing, with production and sales of new energy vehicles in China growing by 34.4% and 35.5% respectively in 2024[35] - The Chinese electronic information industry is projected to grow, with a 7.3% increase in revenue for major enterprises in the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing sectors[35] - Government policies are strongly supporting the PCB industry, which is expected to boost market demand and industry growth[38] Operational Efficiency and Production - The company employs a "make-to-order" production model, aligning production with sales orders to optimize efficiency and reduce costs[68] - The company has implemented systematic cost reduction and efficiency improvement measures to enhance profitability, aligning with overall industry trends[74] - The company maintains a procurement strategy that ensures multiple qualified suppliers for key materials, enhancing supply chain resilience[67] - The production capacity of the company reached 4 million square meters of PCB annually by the end of 2024, following the completion of its investment projects[83] - The production volume of PCBs increased by 21.77% year-on-year, reaching 299.60 million square meters[91] Research and Development - The company invested CNY 77.41 million in R&D in 2024, marking a 14.11% increase from the previous year, and applied for 47 patents[82] - The company has obtained nearly 150 patent authorizations, including about 50 invention patents, enhancing its competitive edge in the PCB market[78] - The company has completed several key R&D projects aimed at enhancing PCB manufacturing technology, including high-reliability electric chassis PCBs[104] Risk Management - The company has identified potential risks including intensified market competition, price fluctuations of raw materials, and exchange rate volatility[5] - The company anticipates ongoing risks from intensified market competition and potential price declines in the PCB industry due to excess supply and price wars[152] - To mitigate risks, the company will strengthen market analysis and continuously optimize its customer and order structure while focusing on cost reduction and efficiency improvements[153] - The company's raw material costs are significantly impacted by copper price fluctuations, with a potential increase in procurement costs due to rising copper prices in 2024 and 2025, which could adversely affect profitability[154] Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the board and shareholder meetings[163] - The company respects the rights of stakeholders and aims to balance the interests of shareholders, employees, and society for sustainable development[171] - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business[175][176][177][178][179][180] - The company has established independent financial management systems and does not share bank accounts with controlling shareholders[177] - The company has a complete production system and does not rely on controlling shareholders for production operations[175][180] Strategic Outlook - The company aims to enhance its marketing capabilities in key and emerging markets, focusing on quality, delivery, and service as foundational elements for development[144] - The 2025 operational plan includes expanding customer outreach in the smart electric vehicle sector, targeting major clients in intelligent driving and smart cockpit areas[146] - The company plans to accelerate the construction of its Qingyuan production base, completing the main engineering works and launching part of the production lines in 2025[149] - The company is exploring new strategies for growth, including potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[192] Shareholder Engagement - The company has conducted two temporary shareholder meetings in 2024, with participation rates of 42.46% and 42.45%[181] - The company approved a share repurchase plan during the second temporary shareholder meeting in 2024[181] - The company plans to distribute profits for the 2023 fiscal year and has proposed a mid-year cash dividend for 2024[181]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-010 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二十六） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开第二届董事 会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简 称"湖北金禄"）继续使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2024 年10月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮 资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | ...

金禄电子科技股份有限公司 关于回购结果暨股份变动公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-008 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，现将公司截至上 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-007 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：湖北金禄科技有限公司 1 2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：安陆市江夏大道特8号 5、法定代表人：李继林 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的第二届董 事会第十六次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称 "湖北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增 提供总额度不超过人民币35,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署 担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月26日在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为满足公司长远发展战略需要，充分借助专业投资机构的投资经验及资源优势，拓 宽投资视野，积极寻求在战略性新兴产业、未来产业等符合国家战略导向的产业领域的 投资机会，提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的 前提下，公司全资子公司深圳市铠美诺电子有限公司（以下简称"深圳铠美诺"）拟作为 有限合伙人与专业投资机构深圳国华三新基金管理有限公司及其他有限合伙人山东宝 恒新型建材有限公司、恒海股份有限公司、赣州三新三宝创业投资中心（有限合伙）签 署《赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立赣州国华以恒 创业投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。基金规模为人民币4,500万元，深 圳铠美诺拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的 44.44%。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机 构共同投资的公告》。 2024年11月21日，合伙企业已完成工商设立登记，并取得了赣州市章贡 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-005 金禄电子科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张立贺，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年 开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过龙净环保、厦门国贸、 远翔新材、特宝生物、科华数据等5家上市公司审计报告。 2、诚信记录和独立性情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的第二届董 事会第十七次会议及于2024年12月11日召开的2024年第三次临时股东会会议审议通过 了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024 年11月23日在巨潮资讯网披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更公司质量控制复核人的说明 函》。现将有关情况公告如下： 一、本次项目质量控制复 ...