东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 深圳证券交易所： 为了进一步提高鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"） 上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，东吴证券股份有限公司（以下简称 "东吴证券"或"我公司"）特对鸿日达进行了相关培训。现将培训情况汇报如 下： | 培训时间 | 2024 年 1 月 15 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 鸿日达一楼会议室 | | 培训主题 | 上市公司信息披露规范 | | 培训讲师 | 李喆、孙元皓 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 | 一、 培训主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，东吴证券作为鸿日达持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 1 月 15 日对鸿日 达到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了线下培训。 本次培训前，东吴证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了 解培训内容。本次培训时，东吴证券培训人员通过课件展示、现场讲解和交流的 形式对上市公司信息披露规范等内容进行了 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回 购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民 币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23 元/ 股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www. ...

公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法规的规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间，应于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他说明 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-001 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回 购的股份用于实施员工持股计划或股权激励 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-097 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字 2023 第 0908 号 致：鸿日达科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"鸿日达"）的委托，指派律师现场见证了公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-096 鸿日达科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 29 日为授予日，以 8.70 元/股的价格 向符合条件的 234 名激励对象授予 500.00 万股第二类限制性股票。现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行或回购的公司 A 股普通股股票 3、授予价格：8.70 元/股 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司 任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，具体分配如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本激 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-095 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、公司董事会于 2023 年 12 月 18 日收到公司控股股东王玉田先生提交的《关 于提请增加鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》， 为提高会议决策效率，王玉田先生提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。其提案人身份及提案程序符合法律法规和《公司章 程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-094 鸿日达科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 1 户，解除限售股份的数量为 5,000,000 股，占公司总股本的比例为 2.42%，限售期为自 2020 年 12 月 24 日取 得公司股份起 36 个月。 3、本次解除限售的股份原定上市流通日为 2023 年 12 月 24 日，因该日为非 交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2023 年 12 月 25 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1447 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,670,000 股，并于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 ...

一、本次上市流通的限售股类型 东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，对鸿 日达首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鸿日达科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）核 准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，鸿日达科技股份有限公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,167 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价为人民币 14.60 元/股，并于 2022 年 9 月 28 日在深交所创业板挂牌 上市。 公司首次 ...