声明人马弘，作为上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 上海国缆检测股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海国缆检测股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券代码: 301289 证券简称: 国缆检测 提名人上海国缆检测股份有限公司董事会现就提名李忠华 上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过上海国缆检测股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海国缆检测股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

上海国缆检测股份有限公司 章 程 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 1 目 录 公司以上海国缆检测中心有限公司整体变更的方式设立，在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310113759006977Q。 第三条 公司于 2022 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2022 年 6 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第一条 为维护上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 增加日常关联交易额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为上海 国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国缆检测增加日常关联交易额度事项 进行了核查，具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国缆检测分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 16 日召开第一届董事会第 十九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交 易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司及下属子公司拟定的 2023 年度 与关联方发生日常关联交易额度累计不超过人民币 4,650 万元。具体内容详见公 司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 20 ...

证券代码: 301289 证券简称: 国缆检测 提名人上海国缆检测股份有限公司董事会现就提名车海辚 上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海国缆检测股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-008 上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 1、股东大会届次：2024 年第 ...

关于增加公司日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本关联交易不需要提交股东大会审议。 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司业务发展及日常 经营的正常所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-007 上海国缆检测股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"国缆检测"） 分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司及下属子公司拟定的 2023 年度与关联方发生 日常关联交易额度累计不超过人民币 4,650 万元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规和规范 性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司设立董事会提名委员会（下称简称"提名委 员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责拟订公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，搜寻人选， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应 占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 1 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高 董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《上海国缆检 测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 算完结之日起未逾 3 年； © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 （四）担任因违法被吊销营业执 ...

上海国缆检测股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海国缆检测股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上 海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附 ...