关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开了 第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于变 更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-006 上海国缆检测股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。 主要修订内容如下： 条款 修订前 修订后 第十四条 公司的经营范围：许可项目：检验 检测服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 一般 项目：电缆检测设备校准；在电线 电缆专业检验检测技术领域内从事 技术开发、技术转让、技术 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 第一条 为确保上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理 准则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《上海国缆检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），设立上海国 缆检测股份有限公司董事会战略委员会（下称简称"战略委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第八条 战略委员会下设投资评 ...

办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立 董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业 务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 √ 是 □ 否 十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职 上海国缆检测股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 工作经验。 √ 是 □ 否 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 声明人车海辚，作为上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 ...

证券代码: 301289 证券简称: 国缆检测 提名人上海国缆检测股份有限公司董事会现就提名马弘 上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过上海国缆检测股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海国缆检测股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

上海国缆检测股份有限公司 （四）董事会认为必要时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《上海 国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会董事、 第一届监事会监事任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事 会换届选举，同时拟定第二届董事会董事、监事会监事薪酬方案。具体情况如下： 一、董事会换届选举具体情况 2024 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚需 提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人和独立董事 候选人进行选举。 （一）非独立董事候选人 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-005 上海国缆检测股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举暨董事、监事 经公司第一届董事会提名委员会资格审核， ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-003 上海国缆检测股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024年2月26日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出 席。董事黄国飞、王晨生以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢志国、吴磊， 独立董事车海辚、李忠华、马弘以通讯方式出席。 会议由董事长江斌先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举 ...

声明人李忠华，作为上海国缆检测股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 上海国缆检测股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海国缆检测股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中 ...

上海国缆检测股份有限公司 关于选举第二届职工代表董事和职工代表监事的公告 本公司、董事会全体成员及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-002 上海国缆检测股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 附件： 二、第二届监事会职工代表监事选举情况 一、第二届董事会职工代表董事选举情况 公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室召开职工代表 大会会议，经与会职工代表审议，选举董宁静女士担任公司第二届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。董宁静女士将与之后股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自该股东大会选举通过之日起三年。 在公司第二届监事会成立前，仍由原职工代表监事履行相应职责。 三、备查文件 《上海国缆检测股份有限公司职工代表大会决议》。 特此公告。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届满， 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法 ...

关于现金收购上海创蓝检测技术有限公司 70%股权暨关联交易 的进展公告 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-001 上海国缆检测股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"国缆检测"）于 2023 年 10 月 26 日，召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十八次会议， 审议通过《关于公司收购上海创蓝检测技术有限公司70%股权暨关联交易的议案》， 收购公司间接控股股东申能（集团）有限公司下属企业上海申欣环保实业有限公 司持有的上海创蓝检测技术有限公司（以下简称"创蓝检测"）70%股权，整体 交易作价为 1,385.30 万元，资金来源为公司自有资金。本次收购完成后，公司 持有创蓝检测 70%的股权，创蓝检测成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范 围。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《上海国缆检测股份有限公司关于现金收购上海创蓝检测技术有限公司 70%股 权暨关联交易的公告 ...