江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （费一文） 2023年度，本人作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如 下： 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核 委员会的主任委员和战略委员会委员、提名委员会委员。 本人费一文，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 博士。1990年9月至今，历任上海交通大学安泰经济管理学院金融系讲师、副教 授。现兼任安徽界首农村商业银行股份有限公司独立董事。2020年9月至今，担 任公司独立董事。 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-024 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2023年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政 策和分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配方案具备 合法性、合规性、合理性。 三、履行的审批程序及相关意见 1.董事会审议情况 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-029 江苏东星医疗科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 江苏东星医疗科技股份有限公司(以下简称"东星医疗"或"公司")于2024年4月18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事万世平、万正元回避表 决，本议案已经公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过， 保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。 | 关联 | | 关联交 | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | | 实际发生金 | 预计 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索 | | 交易 | 人 | 易 | 额 | 金额 | 业务比例( | 金额差异( | 引 | | 类别 | | ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-019 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 18 日 12:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认真听取了总经理魏建刚先生所作的《2023 年度总经理工 作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，使公司保持了持续稳定的 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2023 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职 能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东 的合法权益。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-020 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 法律法规的规定，对东星医疗在2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，东星医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.3334 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 44.09 元，募集资金总额 为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用 101,587,9 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11250 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称东星 医疗）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-031 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 91,814,686.88 | 84,021,879.90 | 9.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...