第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 2 月 12 日通过直接送达方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分别为杨晓 宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、 肖振宇。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科 新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定。公司监事列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-003 山东海科新源材料科技股份有限公司 2、增持股份的数量或金额：在遵守所适用的法律、法规、规范 性文件的前提下，根据《稳定股价预案》，有增持义务 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-004 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年 内股价稳定预案的议案》（以下简称"《稳定股价预案》"），山东海科 新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）拟采 取董事（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外）和高级管理人员 增持公司股票的方式履行稳定股价义务。 2、在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，根据《稳 定股价预案》，有增持义务的董事、高级管理人员单次用于增持股份 的资金原则上不低于其上一会计年度自公司领取的税后薪酬的 20%； 单一会计年度用于增持股份的资金不超过其上一会计年度自公司领 取的税后薪酬的 50%。根据有增持义务董事、高级管理人员的增持计 划，公司董事、总经理马立军先生增持股份金额合计应当不低于 6.63 万元，不高于 16.56 万元，董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书 尉彬彬先生增持股份金额合计应当不低于 ...

Revenue Expectations - The company expects revenue for 2024 to be between 350,000 and 360,000 thousand yuan, compared to 336,258 thousand yuan in 2023, indicating a growth in revenue [2]. - The increase in revenue is primarily driven by growth in downstream demand, particularly for electrolyte solvents [3]. Profit Projections - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss between 25,700 and 29,700 thousand yuan, a significant decline from a profit of 3,162 thousand yuan in the previous year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 26,600 and 30,600 thousand yuan, compared to a profit of 1,313 thousand yuan in 2023 [2]. Challenges and Competition - Despite revenue growth, the company faces challenges due to increased competition and a significant decline in product prices, which has adversely affected profit margins [4]. - The company has initiated new projects, including the XinYuan HaoKe solvent project, which has resulted in higher operational costs impacting profitability [4]. Strategic Initiatives - The company has optimized its product supply structure and customer base, leading to increased sales of high-end products overseas [4]. Financial Caution - The company advises investors to exercise caution as the financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be confirmed in the 2024 annual report [5].

山东海科新源材料科技股份有限公司 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-082 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下 简称"海科新源"、"公司"） 部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除限售的股东人数共计8名，本次解除限售股份数量为 1,648,103 股，占公司总股本 0.7397%，限售期为自公司首次公开发行并上市之 日起 12 个月，因公司上市后6个月内出现股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价导致锁定期限自动延长6个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2025年1月8日（星期三）。 一、首次公开发行股份情况及上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,740,795.00 股 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-081 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司 ")分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 8 日召开第二届 董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及子 公司拟为 2024 年度合并报表范围内的子公司向金融机构及 类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 45.00 亿元人民币，具体如下： | | 担保 | | | 2024 年担保额度预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 人名 | 被担保人名称 | 担保人持股比例 | （万元） | | | 称 | | | | | 1 | | 江苏思派新能源科 | 100.00% | 200,000.00 | | | | 技有限公司 | | | | 2 | 海科 | 海科新源材 ...

关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司证券事务代表张金峰先生的书面辞职报告， 张金峰先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会 之日起生效。 张金峰先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公 司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对张金峰先生在 担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-078 山东海科新源材料科技股份有限公司 传真：0546-7061006 电子邮箱：dongban@hi-techspring.com 通信地址：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城 路 23 号证券投资部 邮政编码：257000 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 23 日召开公司第二届董事会第十 五次会议，审议通过了关于《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，同意聘 ...

审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关 联交易预计的议案》 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-081 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度》等相关规定，山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 12 月 18 日发出。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举独立董事王爱东先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源增加2024年度日常关联交易 预计及2025年度部分日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司于2024年3月20日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五 次会议，并于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常生产经营需要，预 计2024年度公司及控股子公司与关联方山东海达物流有限责任公司（以下简称 "海达物流"）、东 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-079 山东海科新源材料科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会 议和第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常生产经营需 要，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方山东海达物流 有限责任公司（以下简称"海达物流"）、东营市赫邦化工有 限公司（以下简称"赫邦化工"）以及实际控制人杨晓宏及其 控制的其他企业发生运输、租赁、采购商品等关联交易。公司 及控股子公司预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易不超 过 15,482.00 万元，2024 年 1-11 月实际发生额为 14,632.32 万元（未经审计），在董事会前次审议的日常关联交易预计范 围内。 2、根据公司及控股子公司的经营发展需要，向关联方海 达物流进行采购货物运输服务发生日常性关联交易，公司决定 增加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,500 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过直接送达方式向全体监 事发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人。出席会议人 数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议由公司 监事会主席李永主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-080 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事 的 100%。本议案涉及关联交易，关联监事张彬回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http:// ...