董事会 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在 任独立董事，分别为俞波先生、刘亚辉先生、路达先生。 经核查，独立董事俞波先生、刘亚辉先生、路达先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事的任职要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 保定市东利机械制造股份有限公司 俞波先生、刘亚辉先生、路达先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 公司董事会经审查在任独立董事的任职经历及签署的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2025 年 3 月 29 日 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合保定市东利机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制的相关制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价内 部控制有效性并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 保定市东利机械制造股份有限公司 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信息质 量； 5、确保国家有关法律法规及规章制度和公司内部规范制度贯彻执行。 （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1、合法性原则：内部 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-016 保定市东利机械制造股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规 定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.8 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，依法独立行使职权，对公司经营情况、财务状况及董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司 的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况： 2024 年，公司监事会本着对公司及全体股东负责的原则，依法独立行使职 权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况及董事和高级管理人员 履行职责等事项进行了有效监督。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会 议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。具体内容如下： 1、2024 年 1 月 23 日召开第四届 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-021 保定市东利机械制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年04月23日下午2:30 （2）网络投票时间：2025年04月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年04月23日的9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年04月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-015 保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 3 月 29 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-014 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2025 年 3 月 29 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-022 保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第 十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 6,254.89 万元，母公司 2024 年度实现净利润为 3,928.42 万 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 22,205.68 万元，母公司累 计未分配利润为 14,340.69 万元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下， 根据《公司法》《公司章程》的规定， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 625,656,693.47, representing a 9.72% increase compared to CNY 570,218,980.89 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 62,548,942.11, a decrease of 26.99% from CNY 85,667,576.50 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 65,258,799.25, which is a 24.05% increase from CNY 52,606,998.31 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.4320, down 25.98% from CNY 0.5836 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,125,628,141.88, reflecting a 1.68% increase from CNY 1,107,078,390.29 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.37% to CNY 912,635,969.71 at the end of 2024 from CNY 916,050,249.32 at the end of 2023[18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 75,747,157.95, a slight decrease of 1.65% from CNY 77,020,415.47 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 6.94%, down from 9.72% in 2023[18]. Market Overview - The global automotive market saw production and sales of 93.56 million and 92.72 million vehicles in 2023, representing year-on-year growth of 10.03% and 13.59% respectively[27]. - In 2023, the Asia-Pacific region accounted for 58.92% of global automotive production, with China producing 30.16 million vehicles, making it the largest automotive producer in the world[29]. - The global automotive parts market reached a size of $1.64 trillion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.35% over the past five years, projected to grow to $1.71 trillion in 2024[31]. - China's automotive production and sales reached 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, both marking a 12% year-on-year increase[33]. - The penetration rate of new energy vehicles in China rose to 31.78% in 2023, with annual sales growth rates of 49.81% and 49.86% from 2018 to 2023[37]. Product Development and Innovation - The company developed 59 new products, 7 prototype samples, and 12 products entered mass production in 2024[57]. - The company’s R&D focuses on self-initiated projects, including new product processes and equipment, aiming for comprehensive efficiency improvements[49]. - The company is enhancing the precision of pneumatic measuring instruments, improving detection accuracy from 0.01mm to 0.002mm[80]. - The company is developing a digital automatic detection device to replace traditional mechanical measuring tools, which will reduce production costs[80]. - The company is focusing on the development of new technologies to improve the competitiveness of its products in the market[80]. Customer and Supplier Relationships - The company has established long-term stable partnerships with major global clients, including AAM Group, VC Group, and MUVIQ Group, supplying parts for renowned brands like Mercedes-Benz and BMW[43]. - The total sales amount from the top five customers reached 567,458,161.68 yuan, representing 90.71% of the annual total sales, with the largest customer contributing 39.48%[77]. - The total procurement amount from the top five suppliers was 280,663,962.84 yuan, accounting for 43.33% of the annual total procurement[77]. Corporate Governance - The company has a supervisory board consisting of 3 supervisors, including 1 employee representative, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder interests[131]. - The controlling shareholders, Wang Zheng, Wang Jiajie, and Jin Fang, have adhered to governance guidelines and have not interfered with company decisions or harmed shareholder interests[132]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information through designated media[132]. - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring legal and effective procedures for the appointment of directors and senior management[134]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained environmental management system certification valid until September 2026, ensuring compliance with environmental regulations[185]. - The company has donated a total of 1.1 million yuan to support public welfare projects in Zhaogang Village, enhancing community well-being and security[195]. - The company emphasizes the importance of employee welfare, providing various benefits including social insurance and housing fund contributions[190]. - The company has committed to social responsibility, focusing on economic and social benefits, and has made charitable donations to support education and healthcare[193]. Financial Management and Investment - The company raised a total of RMB 466.62 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 395.47 million after deducting underwriting and related fees[102]. - The company has a remaining balance of RMB 14.10 million in its special account for raised funds[103]. - The company has committed to invest RMB 30 million in various projects, with a cumulative investment of RMB 117.84 million, achieving an investment progress of 103.27%[105]. - The company has implemented a robust internal control system to ensure compliance with laws and regulations, optimizing governance and risk management[178]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and changes in industrial policies that could impact its operations and product demand[121][122]. - The company faces significant risks from fluctuations in raw material prices, particularly iron and scrap steel, which constitute a large portion of the cost of goods sold[124]. - The company is experiencing rising labor costs due to increased demand for skilled personnel and competitive salary expectations in the market[124]. Future Outlook - The company plans to align with the national strategy for carbon neutrality, targeting a 20% market share for new energy vehicles by 2025, increasing to 50% by 2035[114]. - The company aims for a stable and healthy growth in its main business, ensuring good cash flow and continuous investment in R&D for suspension dampers and new energy vehicle components[115]. - Future guidance indicates a projected growth rate of approximately 10% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[140].

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-011 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（h ...