证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-009 保定市东利机械制造股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到公司实际控制人之一、董事长王征先生《关于回购公司股份的提议》。王 征先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司实际控制人之一、董事长王征先生 2、提议时间：2024 年 1 月 31 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益， 增强投资者信心，同时，为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力， 充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，公司实际控制人之一、董 事长王征先生提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，并在适宜时机将回购股 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-011 保定市东利机械制造股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普 通股（A 股），资金总额不低于人民币1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份价格不超过人民币20.00元/股（含，未超过董事会审议通过回购股 份决议前30个交易日股票交易均价的 150%）（以下简称"本次回购"）。按本次回购 资金最高人民币3,000万元、回购价格上限人民币20.00 元/股测算，预计可回购股 份数量为150万股，占公司目前总股本的1.02 %；按本次回购资金最低人民币1,500 万元、回购价格上限人民币20.00元/股测算，预计可回购股份数量为 75万股，占公 司目前总股本0.51%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-010 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意 豁免会议通知期限要求，于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场结 合通讯的方式即时召开第四届董事会第三次会议。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：王佳杰、靳芳、俞波、刘亚辉、路达以通讯方式参会）。 会议由董事、董事长王征主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第三次会议通知期限的议案》 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第三次会议 于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式即时召开。 （二）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 2.1、审议通过《回购股份的目的》 基于对公司价值的认可和对公司未来发 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-007 保定市东利机械制造股份有限公司关于 拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的进展公告 机构性质：事业单位 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024年 1月23日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》。近日，公司与清华大学 签署了《技术开发合同书》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司自主研发的悬架减振器在汽车后市场得到了确切的验证，为了全面优化技 术方案，追求更高的性能，公司决定与清华大学合作开发高性能的磁悬浮主动悬架 减振器。公司负责减振器主体机械结构设计、设计验证、生产技术开发、过程验证、 性能标定等，清华大学负责解决减振器中主动式电磁调节的研发及优化，特别是感 知及控制、测量并评价的关键技术和技术难点。 （二）关联关系说明 乙方项目负责人于良耀系公司前任独立董事，于2023年11月10日换届离任； ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎 尽职调查，对东利机械 2024 年度日常关联交易预计事项进行审慎核查，具体核 查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决 议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必 要性、有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据2024年保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及生产经营情况，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以 下简称"山东阿诺达"）预计2024年度与保定市升源 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-003 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 1 月 20 日通过邮件发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，公司监事、部分高级管理人员及采购总监列席会议。 会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定， 以及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造 有限公司预计 2024 年度与关联方保定市升源机械铸造有 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》的规定，保定市东利 机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的通知，并于 2024 年 1 月 20 日 以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事俞波、刘亚 辉、路达出席了会议。独立董事共同推举俞波先生为独立董事专门会议的召集人和 主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 独立董事对拟提交至第四届董事会第二次会议的相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 在审阅了公司向我们提交的关于 2024 年度日常关联交易预计事项的资料，并 就有关情况向公司有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2024 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 保定市东利机械制造股份有限公司 拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎 尽职调查，对东利机械本次关联交易预计事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决 议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必 要性、有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）关联交易基本情况 东利机械自主研发的悬架减振器在汽车后市场得到了确切的验证，为了全面 优化技术方案，追求更高的性能，公司决定与清华大学合作开发高性能的磁悬浮 主动悬架减振器。公司负责减振器主体机械结构设计、设计验证、生产技术开发、 过程验证、性能标 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-005 保定市东利机械制造股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据2024年保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及生产经营情况，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下 简称"山东阿诺达"）预计2024年度与保定市升源机械铸造有限公司发生日常关联 交易事项，关联交易的总金额合计不超过2,160万元人民币（不含税金额），2023年 度公司与上述关联方实际发生额2,450.89万元（未经审计）。 2、2024年1月23日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司本次2024 年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议审议通过。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-004 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 20 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号--交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以及公司 业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司预计 2024 年度与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署金额合计不超过 2,160 万元（不 含税）的采 ...