证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-011 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-010 保定市东利机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日（2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 20 日、2025 年 3 月 21 日）内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话会议方式，对控股股 东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-009 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-008 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有 限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司使用自有闲置 资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-007 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-006 保定市东利机械制造股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告 持股 5%以上股东孟书明及其一致行动人孟淑亮保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024- 077），股东孟书明及其一致行动人孟淑亮计划自上述减持计划公告之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,330,602 股，占公司股份总数（以截至 2024 年 8 月 30 日剔除回购专用账户股 份计算）比例不超过 3%。 公司今日收到股东孟书明及其一致行动人孟淑亮出具的《关于股东减持计划 时间届满暨减持股份结果告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份 | | | | | | | 减持比 例 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-005 保定市东利机械制造股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 权益变动触及 1%的提示性公告 持股 5%以上股东孟书明及其一致行动人孟淑亮保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到持股 5%以上股东孟书明及其一致行动人孟淑亮出具的《股份减持进展告 知函》。2024 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 21 日，孟书明及其一致行动人孟淑 亮通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 2,267,100 股。其中，2024 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 10 日，孟书明、孟淑亮合计减持 1,043,800 股，占公 司总股本的0.7110%，未达到1%变动情况，合计持股比例由9.5413%降至8.8303%。 2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 21 日，孟书明及孟淑亮继续通过集合竞价、大 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-004 保定市东利机械制造股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 1 月 15 日第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息披露质量， 确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子公司 有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 对外捐赠管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 01 月 15 日第四届董事会第十一次会议审议通过） （一）自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 （二）权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，企业对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 （三）量力而行原则。公司发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公 司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不能对外捐赠。 （四）诚实守信原则。公司按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者 受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与 社会公益和慈善事业、积极履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民 共和国慈善法》等有关法律法规、规章和规范性 ...