证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-006 保定市东利机械制造股份有限公司关于 拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的悬架减振 器在汽车后市场得到了确切的验证，为了全面优化技术方案，追求更高的性能，公 司决定与清华大学合作开发高性能的磁悬浮主动悬架减振器。公司负责减振器主体 机械结构设计、设计验证、生产技术开发、过程验证、性能标定等，清华大学负责 解决减振器中主动式电磁调节的研发及优化，特别是感知及控制、测量并评价的关 键技术和技术难点。公司拟与清华大学（以下简称"乙方"）签署合计金额不超过 500万元的技术开发合同。 （二）关联关系说明 乙方项目负责人于良耀系公司前任独立董事，于2023年11月10日换届离任；公 司现任独立董事刘亚辉系乙方副教授，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》相关规定，本次 委托开发构成关联 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-002 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-001 保定市东利机械制造股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次签字会计师变更的基本情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派吴志辉先 生和牛春军先生担任公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。因天 健会计师事务所内部工作调整，现委派潘茹君女士接替牛春军先生作为签字注册 会计师。变更后的签字注册会计师为吴志辉先生和潘茹君女士。 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 1、基本信息 签字注册会计师：潘茹君，2021 年 4 月成为中国注册会计师，自 2021 年 4 月开始在天健会计师事务所执业。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签 署上市公司审计报告 1 家。 2、诚信记录 签字注册会计师潘茹君近三年未因执业行为受过刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施和纪律处分。 3、独立性 签字注册会计师潘茹君不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独 立性要求的情形。 保定市东利 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-081 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长江证券保定营业部总经理阮小鸣；理财经理任强、何岩松；投 人员姓名 资顾问王檬等 时间 2023 年10月31日 （周二）上午 10:00~11:30 地点 公司 上市公司接待人 1、东利机械 董事长王征 员姓名 2、东利机械 财务总监刘志诚 3、东利机械 董事会秘书杜银婷 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次接待中提出的问题进行了回复： 1、公司减振器能不能用在机器人上，下游是否有客户？ 尊敬的投资者您好，公司的减振器不能用到机器人，东利 机械专注、聚焦在汽车领域，未来减振器也是应用到汽车上。 谢谢！ ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-067 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 142,041,435.08 | 8 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年半年度报告全文 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-045 2023 年 8 月 22 日 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 25 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 26 | | 第六节 | 重要事项 | 28 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 36 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 41 | | 第九节 | 债券相关情况 | 42 | | 第十节 | 财务报告 | 43 | 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责 ...

证券代码： 301298 证券简称：东利机械 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | |----------------|----------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 ( | | 地点 | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书杜银婷 | | 员姓名 | 2、财务总监刘志诚 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司底盘悬架减振器目前已经提供给了几家车企进 行测试？ 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。底盘悬架减振器 目前主要是在售后市场安装到个别车型上进行测试，并未直接提 投资者关系活动 供车企进行测试。谢谢！ 主要内容介绍 2、公司在 2022 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-035 保定市东利机械制造股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，保定市东利机械制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二）15:40-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 2023 年 05 月 29 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-029 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 131,797,242.77 | 138,182,423.92 | -4.62% | | ...